海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600759证券简称：Ｓ＊ＳＴ华侨编号：临2007－033号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2007年6月5日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯审议表决方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，经书面回复表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过股东大会议事规则（审议稿）的议案，具体内容见上海证券交易所网站，该议案须经股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过董事会议事规则（审议稿）的议案，具体内容见上海证券交易所网站，该议案须经股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过总经理工作规则的议案，具体内容见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过关联交易管理办法的议案，具体内容见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过信息披露管理办法的议案，具体内容见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过重大事项报告制度的议案，具体内容见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、 审议关于召开公司2006年年度股东大会的议案。本次年度股东大会的主要事项如下：

　　（1）、会议时间：2007年6月29日上午9：30分。

　　（2）、会议地址：广西省柳州市友谊路1号柳州饭店

　　（3）、审议提案：审议2006年度董事会工作报告；审议2006年度监事会工作报告；审议2006年年度报告及摘要；审议2006年年度财务决算报告及利润分配预案；审议关于制定公司《募集资金管理办法》的议案（上述事项见2007年4月17日批露的2007－16号公告）；审议关于股东大会议事规则（审议稿）的议案；审议关于董事会议事规则（审议稿）的议案；审议关于监事会议事规则（审议稿）的议案；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　海南华侨投资股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月八日

　　证券代码：600759证券简称：Ｓ＊ＳＴ华侨编号：临2007－034号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司第八届监事会第七次会议于2007年6月5日以书面传真方式通知公司全体监事，会议以通讯审议表决方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经书面回复表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过关于监事会议事规则（审议稿）的议案，具体内容见上海证券交易所网站，该议案须报请股东大会审议批准后生效。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　海南华侨投资股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年六月八日

　　证券代码：600759证券简称：Ｓ＊ＳＴ华侨编号：临2007－035号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会兹定于2007年6月29日召开公司2006年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间及地点：

　　1、时间：2007年6月29日上午9：30。

　　2、地点：广西省柳州市友谊路1号柳州饭店

　　二、会议审议事项：

　　1、审议2006年度董事会工作报告；

　　2、审议2006年度监事会工作报告；

　　3、审议2006年年度报告及摘要；

　　4、审议2006年年度财务决算报告及利润分配预案；

　　5、审议关于《募集资金管理办法》（审议稿）的议案；

　　6、审议关于股东大会议事规则（审议稿）的议案；

　　7、审议关于董事会议事规则（审议稿）的议案；

　　8、审议关于监事会议事规则（审议稿）的议案；

　　上述1－4事项见2007年4月17日批露的2007－16号公告。

　　三、参加对象：

　　1、2007年6月22日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、参加会议办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年6月29日9：00－9：30。

　　3、登记地点：广西省柳州市友谊路1号柳州饭店

　　五、其他事项：

　　会期半天，出席会议的股东住宿、交通费自理。

　　六、联系方式：

　　公司电话：0898－66787367

　　公司传真：0898－66757661

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司董事会

　　二○○七年六月八日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席海南华侨投资股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　股东帐号：持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　受托权限（转委托无效）：委托有效期：

　　签发日期：