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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月09日 08:58 中国证券报

  本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  (一)召开时间:2007年6月8日下午3时

  (二)召开地点:本公司综合办公大楼六楼会议室

  (三)召开方式:现场投票

  (四)召集人:本公司董事局

  (五)主持人:董事局主席周润先生

  (六)会议通知及相关文件刊登在2007年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  三、会议的出席情况

  股东(代理人)17人,代表股份77,685,957股,占上市公司有表决权总股份24.06%。

  四、提案审议和表决情况

  (一)审议《公司2006年度董事局工作报告》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (二)审议《公司2006年度监事会工作报告》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (三)审议《公司2006年度财务报告》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (四)审议《公司2006年度利润分配预案》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (五)审议《关于追聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作的议案》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (六)审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  (六)审议《关于聘任中审会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》

  1、同意77,685,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果:此议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

  (二)律师姓名:胡轶

  (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

  特此公告。

  江门甘蔗

化工厂(集团)股份有限公司

  董事局

  二OO七年六月九日

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