江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2007年6月8日下午3时

　　（二）召开地点：本公司综合办公大楼六楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：本公司董事局

　　（五）主持人：董事局主席周润先生

　　（六）会议通知及相关文件刊登在2007年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）17人，代表股份77，685，957股，占上市公司有表决权总股份24.06%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议《公司2006年度董事局工作报告》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（三）审议《公司2006年度财务报告》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（四）审议《公司2006年度利润分配预案》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（五）审议《关于追聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作的议案》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（六）审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（六）审议《关于聘任中审会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》

　　1、同意77，685，957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　（二）律师姓名：胡轶

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　特此公告。

　　江门甘蔗

　　二OO七年六月九日