云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年5月30日以邮件及传真方式送达，并于2007年6月7日以通讯方式召开。会议应到董事十三名，实到董事九名。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以通过如下决议：

　　同意南天信息股份公司在北京注册成立北京南天富托普信息技术有限公司，作为ATM产品专业化公司。

　　议案表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　一、投资概述

　　投资主体：云南南天电子信息产业股份有限公司（本公司）

　　投资金额：3000万元人民币

　　投资方式：注册成立北京南天富

　　二、投资标的的基本情况

　　出资方式：现金及实物、无形资产（具体比例待工商管理部门审核）

　　本公司持股比例：100%

　　新公司经营范围：开发、生产计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能、机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品，承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询，自产产品的安装、调试、维修等。

　　三、投资目的

　　中国ATM市场面临前所未有的历史机遇，市场规模需求持续快速增长，具有良好的发展前景。南天已积累了丰富的ATM产品硬件、软件、结构及集成方面的丰富经验，完全满足南天自有品牌ATM产品项目要求，技术条件可行。通过整合自身优势资源，进一步扩展本公司金融设备产品的市场领域，使之成为本公司重要的支柱产品，强化公司在金融行业的优势竞争地位。

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二00七年六月七日