名流置业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司、名流置业”）第四届董事会第十八次会议于2007年6月7日以通讯方式召开，公司已于2007年5月29日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议注销公司控股子公司云南华一融资担保有限公司的议案；

　　因公司控股子公司云南华一融资担保有限公司多年未开展业务，根据公司以

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2，000万元的议案；

　　因北京温尔馨物业管理有限责任公司（以下简称“温尔馨物业”）为本公司控股股东名流投资集团有限公司的第一大股东，刘道明先生此次通过向温尔馨物业增加注册资本人民币2，000万元，成为温尔馨物业的第一大股东，从而成为名流置业的实际控制人。

　　由于刘道明先生为本公司的董事长，其通过向温尔馨物业增资成为本公司实际控制人的行为构成管理层收购。

　　目前，公司董事会成员中独立董事的比例已超过1／2，且本次收购已经董事会非关联董事作出决议，并取得全部独立董事同意，符合《上市公司收购管理办法》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。涉及本次实际控制人变更的有关公告详见2007年6月9日的

　　本议案获得全体参会董事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票；关联董事刘道明、肖新才先生回避表决。

　　三、审议关于投资设立合肥名流置业有限公司（暂定名）的议案；

　　因公司发展需要，决定在安徽省合肥市投资设立全资子公司，具体事项如下：

　　1、公司名称及经营范围

　　公司名称暂定为：合肥名流置业有限公司

　　经营范围：房地产开发、销售、租赁；旅游；酒店；建筑装饰材料的制造及销售。（以工商管理部门核准为准）

　　2、注册资本：10，000万元人民币

　　3、股东、出资额、出资方式及出资比例

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议关于投资设立惠州罗浮山名流开发有限公司（暂定名）的议案；

　　因本公司发展需要，决定在广东省惠州市罗浮山投资设立全资公司，具体事项如下：

　　1、公司名称及经营范围

　　公司名称暂定为：惠州罗浮山名流开发有限公司

　　经营范围：房地产开发、销售、租赁；旅游；酒店；建筑装饰材料的制造及销售。（以工商管理部门核准为准）

　　2、注册资本：10，000万元人民币

　　3、股东、出资额、出资方式及出资比例

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议关于召开2007年第一次临时股东大会的议案；

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　名流置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月7日