天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会会议通知

　　股票名称：SST天海 ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2007-025

　　天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会会议通知

　　本公司董事会会议于2007年6月7日在公司会议室召开，宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名，实到八名。全体监事、总经理、财务经理列席本次会议。本次会议审议通过的内容如下：

　　一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告

　　二、审议通过了公司2006年度财务决算报告

　　三、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会事宜。内容如下：

　　会议时间：2007年6月29日9：00

　　会议地点：公司会议室

　　参加人员：本公司股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　本次股东大会会议拟审议的议案如下：

　　1. 2006年度董事会工作报告（参阅上海

　　2. 2006年度监事会工作报告（参阅上海证券交易所网站）

　　3. 2006年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站）

　　4. 2006年度利润分配预案报告：不分配、不转增。（参阅2007年4月30日董事会决议公告）

　　5.其他事宜

　　参加人员：2007年6月25日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人；B股股东的最后交易日为2007年6月25日，股权登记日为2007年6月27日；公司董事、监事和高级管理人员。

　　登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡，本人身份证，授权委托书，于2007年6月27日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。

　　联系方式：

　　电话：86-22-23281780传真：86-22-23286115联系人： 姜涛

　　地址：天津市河西区马场道207号 邮编：300204

　　附：授权委托书

　　兹授权--------先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

　　委托人(签名)：身份证号码：持有股数：股东代码：

　　受委托人(签名)：身份证号码：委托日期：

　　天津市海运股份有限公司董事会

　　2007年6月8日