上海华源企业发展股份有限公司关于召开股东大会（2006年年会）通知公告

　　证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-040

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　关于召开股东大会（2006年年会）通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　2007年4月26日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开股东大会（2006年年会）有关事宜的报告》，董事会现决定于2007年6月29日上午9 :30在上海市商城路660号21楼公司本部会议室，以现场表决方式召开股东大会（2006年年会）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《三届董事会2006年度工作报告》。

　　2、审议《三届监事会2006年度工作报告》。

　　3、审议《2006年公司经营工作报告》。

　　4、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》。

　　5、审议《2006年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于执行新会计准则的议案》；

　　7、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》；

　　①审议对所属企业进行担保；

　　②审议与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保（与本议案有关联关系的股东，将在审议本议案时回避表决）；

　　8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　有关上述议案的详细内容见公司临时公告临2007-028。

　　9、审议《关于重大会计差错更正的专项说明》

　　本议案的详细内容见公司临时公告临2007-035、临2007-037。

　　三、会议出席对象

　　1、凡2007年6月20日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会，可委托代理人出席并参加表决。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；

　　法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台

　　邮政编码：200120

　　联系电话：(021)68875566-2063、2022

　　传真：(021)58792223

　　联系人：夏渊、贺艳平

　　3、登记时间：2007年6月25日，上午10:00至下午4:00

　　五、其他事项

　　1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办[2002]064号文———《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神，不向与会股东发放任何形式的礼品（包括有价证券）。

　　2、会期半天，与会股东所有费用自理。

　　六、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　3、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。

　　上海华源企业发展股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月八日

　　附件：授权委托书