重庆长江水运股份有限公司关于召开二０ ０六年度股东大会的通知

　　公司定于2007年6月28日召开2006年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2007年6月28日上午10：00

　　二、会议地点：重庆三峡宾馆

　　三、会议内容：

　　1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；

　　2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2006年利润分配预案》。

　　四、出席股东大会人员

　　1、截止2007年6月20日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　五、会议登记事项

　　1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人

股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年6月27日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1号重庆三峡宾馆18楼

　　邮编：400011

　　联 系 人：饶正力（女士）王强（先生）

　　联系电话：（023）63819926 （023）63800217－110

　　传真：（023）63819708

　　特此通知！

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二ОО七年六月七日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人／本单位出席重庆长江水运股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：