四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2007—026号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2007年6月3日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2007年6月5日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事八名，分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、李航星先生、唐逸先生，毛道维先生，董事曾鉴先生委托曾雁鸣先生代为出席董事会议并行使表决权。会议由董事长曾雁鸣先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》（具体内容详见同日刊登的关于召开公司2006年度股东大会的通知）。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年六月八日

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2007—027号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司2007年6月5日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2007年6月28日上午10：00；

　　2、会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室；

　　3、会议议程：

　　（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》

　　（2）审议《公司2006年度独立董事述职报告》

　　（3）审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》

　　（4）审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　（5）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》

　　上述八项议案已经2006年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过，决议公告具体内容详见2006年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　4、出席会议人员：

　　（1）公司本届董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年6月25日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议登记办法：

　　（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

　　（2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年6月27日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00到成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；

　　（3）登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室；

　　（4）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　6、联系方式：

　　地址：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室

　　联系人：蒋 黎联系电话：028－87838250

　　邮 编：611731传真：028－87838250

　　附：

　　股东登记表

　　兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2006年度股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东帐户号码：身份证号：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托（先生／女士）（身份证号：）代表本公司（或本人）参加四川迪康科技药业股份有限公司2006年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　（个人股）（法人股）

　　股票帐户号码：股票帐户号码：

　　持股数：持股数：

　　委托人姓名：法人单位盖章：

　　身份证号：法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日日期： 年 月 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年六月八日

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2007—028号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于2006年度报告及摘要的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2006年度报告及摘要已于2007年4月30日披露于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。现对2006年度报告及摘要有关内容进行更正，并对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

　　公司年报正文“第十节（三）、3、关联债权债务往来”因工作疏忽将本应填报为非经营性资金占用部分误报为关联方资金占用总额，现更正为：

　　单位：元 币种：人民币

　　关联方名称

　　关联关系

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　四川迪康产业控股集团股份有限公司

　　控股股东

　　174，010，789．34

　　168，782，071．38

　　成都迪康科技实业有限公司

　　控股股东的控股子公司

　　302，052．66

　　合计

　　／

　　174，010，789．34

　　168，782，071．38

　　－

　　302，052．66

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额174，010，789．34元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额168，782，071．38元人民币，详见“（十三）其它重大事项”。

　　公司修订后的年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者阅读。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年六月八日

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2007—029号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于关联方资金占用清欠进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年5月30日，四川省内江市中级人民法院下达了（2006）内法执字第197号、197－1号《民事裁定书》，裁定四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称迪康集团）位于成都市金牛区商贸大道和平路1号的土地127亩以司法变卖的形式进行处置。在内江市中级人民法院的主持下，迪康集团与成都市高新区国土局土地储备中心达成回购协议，回购价款为25，000万元。根据本公司于2007年6月5日收到的内江中院的书面通知，上述2，5000万元款项中的9，569．33万元将用于偿还迪康集团对债权银行的负债。经本次土地处置后，本公司已于2007年6月6日收回现金共计15，400万元，其中包括本公司在土地上的地面建筑投入36，734，708．15元；收回公司已支付的金牛区商贸大道和平路一号的土地预付款4000万元；其余迪康集团用于清偿对本公司的欠款77，265，291．85元在收回后，因本公司工程欠款和其他债务，已经被内江中院依法予以冻结。

　　迪康集团曾于2007年1月19日向本公司出具《承诺函》，承诺对于四川省内江市中级人民法院（2006）内执字第208号《民事裁定书》裁定的将迪康集团位于成都市金牛区商贸大道和平路1号的土地面积约69亩抵偿给本公司的内容，迪康集团仍将继续督促法院执行，因抵偿而获得的土地处置收入仍归本公司所有。根据四川省内江市中级人民法院的通知和土地处置的具体情况，上述承诺已无法实施，对此，迪康集团向广大投资者和本公司郑重致歉。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月8日

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2007—030号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　股票异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司股票在2007年6月5日、6日和7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15％以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司在向公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司及实际控制人曾雁鸣先生书面函证后，作出如下公告：

　　除本公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的临2007－026、027、028、029号临时公告外，公司及公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感消息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月7日