玉源控股股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000408 证券简称：＊ＳＴ玉源 公告编号：2007－17

　　玉源控股股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公德内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　玉源控股股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年6月7日在公司接待室召开，应到监事3人，实到2人，监事赵龙珠请假未出席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赵平安主持，经过认真审议，以2票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

　　鉴于公司监事赵

龙珠先生因工作调动，不再担任本公司监事，选举王艳女士为监事，任期与其他监事相同。（王艳女士简历附后）

　　此议案须经2006年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司监事会

　　二00七年六月八日

　　王艳简历

　　王艳，女，27岁，汉族，大专学历，2002年至今在本公司工作，曾任投资部经理、证券事务代表、董事会秘书，现任本公司行政副总监。

　　证券代码：000408 证券简称：＊ＳＴ玉源 公告编号：2007－18

　　玉源控股股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年6月30日9：30分

　　2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司董事会2006年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2006年度工作报告；

　　3、审议公司2006年度财务决算报告；

　　4、审议公司2006年度利润分配议案；

　　上述议案详见2007年4月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届董事会第十八次会议决议公告”。

　　5、审议续聘会计师事务所的议案；

　　6、审议选举王艳女士为监事的议案；

　　上述5－6详见2007年6月11日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届董事会第十九次会议决议公告”及“第四届监事会第七次会议决议公告”。

　　三、会议出席对象

　　（1）截止2007年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

　　2、登记时间：2007年6月28日－29日

　　3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路七号Ｅ座401投资者与投资者关系服务部．

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他

　　1．会议联系方式：

　　联系电话：010－82275906

　　联系传真：010－82275665

　　联 系 人：常诚、张春生

　　2．会议费用：与会股东食宿交通费自理

　　六、授权委托书样式

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席玉源控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：受托日期：

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二00七年六月八日

　　证券代码：000408 证券简称：＊ＳＴ玉源 公告编号：2007－19

　　玉源控股股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2007年5月28日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2007年6月7日在北京市朝阳区北土城西路7号Ｅ座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了调整公司经营层设置的决议，实行总裁领导下的总监负责制。即设立运营总监、财务总监、行政总监、内控总监。

　　公司聘任高建江先生为总裁，郭宝贵先生为副总裁，郭宝贵先生、黄伟先生、赵云霞女士、常诚先生不再任副总经理。

　　二、审议通过了调整董事会下设的四个专门委员会的决议。

　　鉴于公司2007年第一次临时股东大会审议通过增加了两名董事，董事会成员由原来的七名增加为九名，董事会审议将原来的下设的专门委员会重新设置：

　　战略委员会：路联先生担任主任委员，戴灌华先生、高建江先生、唐庆国先生、秦文平先生任委员；

　　

审计委员会：张秋生先生担任主任委员，路永忠先生、戴灌华先生任委员；

　　提名委员会：路联先生担任主任委员，高建江先生、唐庆国先生、张秋生先生、路永忠先生、徐辉文先生任委员；

　　薪酬委员会：戴灌华先生担任主任委员，秦文平先生、钱少敏先生、张秋生先生、路永忠先生任委员。

　　三、审议通过续聘财务审计机构的议案；

　　公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

　　此议案须提交公司2006年度股东大会审议。

　　四、审议通过召开2006年度公司股东大会的议案。

　　会议决定于2007年6月30日召开公司2006年度股东大会。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月八日