东方集团股份有限公司五届十六次董事会决议公告

　　证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2007－－009

　　东方集团股份有限公司

　　五届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方集团股份有限公司五届十六次董事会会议于2007年6月6日以通讯方式召开。董事会会议通知于2007年5月28日以书面的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下事项：

　　一、关于《以不低于5．5元／股价格转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份的议案》

　　为进一步调整公司的产业结构，集中资金开拓矿业资源项目，公司决定以不低于5．5元／股价格转让持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份，并提请股东大会授权董事会具体实施此事项，该事项具体落实后，公司将另行公告。

　　新华人寿保险股份有限公司成立于1996年8月，是一家国际化专业寿险公司，经营各类人寿保险、健康保险和人身意外伤害保险业务，公司注册资本12亿元人民币，注册地在北京市延庆经济技术开发区。截至2006年底，该公司总资产达940多亿元，在全国拥有34家省级分公司，170家地市级中心支公司，804家营销服务部，内外勤员工14万人。本公司持有其9，628．8万股股份，占其总股本的8．024％。

　　本议案涉及的授权事项尚需提交股东大会审议。

　　二、《总经理工作细则》

　　为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《总经理工作细则》。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月六日

　　证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2007－－010

　　东方集团股份有限公司

　　召开2006年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2007年6月28日上午9时

　　●会议召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

　　召开会议基本情况

　　一、本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　二、会议召开时间：2007年6月28 日上午9时（会议签到时间为上午8：30—9：00）

　　三、会议召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

　　四、会议议题：

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、2006年度财务决算报告

　　4、2006年度利润分配方案及资本公积转增股本预案

　　5、2006年度报告及摘要

　　6、关于续聘会计师事务所的议案

　　7、关于《修改公司章程部分条款》的议案

　　8、《授权董事会以不低于5．5元／股价格转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份的议案》

　　上述议题中1、3、4、5、6、7项经公司五届十四次董事会审议并于2007

　　年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告；上述议题中第2项经公司五届六次监事会审议并于2007年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。

　　五、会议出席对象

　　1、截止2007年6月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人（授权委托书见附件）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　六、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　符合出席会议条件的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股股东凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、出席人本人身份证办理登记手续；异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2007年6月22日上午9时—下午4时。

　　3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号15层证券部

　　4、联系人：殷勇、杨洪波

　　5、联系电话：0451－53666028

　　6、传真：0451－53666028

　　7、邮编：150001

　　8、其他事项

　　会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月六日

　　附件

　　法人股东授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代我单位出席东方集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托单位（盖章）：委托单位营业执照号码：

　　委托单位持股数：委托单位

　　受托人签名：受托人身份证帐号：

　　委托日期：年月日

　　（本授权委托书原件及复印件均有效）

　　个人股东授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代我个人出席东方集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐号：

　　受托人签名：受托人身份证帐号：

　　委托日期：年月日

　　（本授权委托书原件及复印件均有效）