广东电力发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会2007年6月5日以通讯方式召开临时会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于受让申能股份1．28％股份的议案》。

　　根据国家电力监管委员会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》（电监电改函［2007］29），我公司已被选定为920项目所涉申能股份有限公司1．28％股份的受让方，受让价格246，880，000元人民币。

　　公司董事会同意公司以人民币246，880，000元受让上海市电力公司、华东电网有限公司持有的申能股份有限公司合计1．28％的股份（股份数3702．15万股）。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00七年六月七日