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东风汽车股份有限公司２００６年年度股东大会会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 06:56 中国证券报
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2007——006 东风汽车股份有限公司 2006年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东风汽车股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月6日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共5人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司总股本的60．1％；无限售条件流通股股东及授权代表4人，代表股份103，280股，占公司总股本的0．0052％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事刘章民先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议： 一、通过了公司《2006年度董事会工作报告》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 二、通过了公司《2006年度监事会工作报告》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 三、通过了《2006年度财务决算报告》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 四、通过了《2007年度财务预算报告》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 五、公司2006年度利润分配预案 按公司2006年末总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1．20元（含税），合计派发现金股利2．4亿元，剩余未分配利润1，388，412，994．22元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 六、通过了关于公司2006年度审计机构报酬的议案 公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司（原天华会计事务所）2006年度审计报酬拟定为人民币75万元（含差旅费）。 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 七、通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 八、通过了《关于2007年公司日常重大关联交易的议案》 1）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案 由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意103，280股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。 2）、向东风汽车有限公司采购发动机的议案 由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意 103，280股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。 3）、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案 由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意103，280股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。 4）、向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案 由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意103，280股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。 5）、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案 由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意103，280股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。 九、通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 十、通过了《关于更换公司董事的议案》 因工作调整原因，东风汽车有限公司决定推荐安德鲁．帕尔莫先生出任公司董事，该公司原推荐董事中山太郎先生不再担任本公司董事职务。 同意1，202，103，280股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2007年6月7日 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2007——007 东风汽车股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东风汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月6日下午14时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共1人，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司总股本的60．1％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事刘章民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议： 一、通过了关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案 同意1，202，000，000股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2007年6月7日 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2007——008 东风汽车股份有限公司关于设立“上市公司 治理专项活动”互动平台的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会和湖北证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，为推动活动的顺利进行，促进上市公司质量的提高，听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议，本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，具体如下： 电话：027－84287971 传真：027－84287988 电子邮箱：ｚｑｄｆａｃ＠ｄｆａｃ．ｃｏｍ 网络平台：ｗｗｗ．ｄｆａｃ．ｃｏｍ（本公司网站），公司网站的“投资者论坛”栏目下设“日常交流”专栏。 欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2007年6月7日
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