鲁泰纺织股份有限公司2006年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-011

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年6月6日

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：以现场投票方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况：

　　1、总体情况：股东（代理人）15人、代表股份119，643，754股、占上市公司有表决权总股份的28.32％。

　　2.内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）10人、代表股份6009.7054万股，占公司内资股股东表决权股份总数29.89％，占上市公司有表决权总股份的14.23％。

　　3.外资股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）5人、代表股份5954.67万股，占公司外资股股东表决权股份总数26.90％。占上市公司有表决权总股份的14.09％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《公司2006年年度报告》的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　2、审议通过了《关于公司董事会2006年度工作报告》的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　3、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告的议案》：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　4、审议通过了《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告的议案》：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　5、审议通过了《公司2006年度利润分配方案的议案》

　　2006年度分配方案：（1）以2006年12月31日的股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.718元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配3.346元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。（2）以2006年底的股本总额42243.24万股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转增10股。实施该转增方案后，公司股本总额由42243.24万股增加到84486.48万股。

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　6、审议通过了公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　7、审议通过了聘任2007年度境内外审计机构的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　8、审议通过了《修改公司章程部分条款》的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　9、审议通过了《修改股东大会议事规则部分条款》的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　10、审议通过了《关于换届选举第五届董事会的议案》的议案：

　　选举刘石祯为第五届董事会董事。同意119，647，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举许植楠为第五届董事会董事。同意119，647，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0股，弃权股数0股。

　　选举刘子斌为第五届董事会董事。同意119，647，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举藤原英利为第五届董事会董事。同意119，647，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举陈锐谋为第五届董事会董事。同意119，639，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举王方水为第五届董事会董事。同意119，639，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举秦桂玲为第五届董事会董事。同意119，645，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举孙志刚为第五届董事会董事。同意119，637，754票，占出席会议所有股东所持表决权数99.99％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举曾法成为第五届董事会董事。同意119，639，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％；反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举游石松为第五届董事会独立董事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举吴育华为第五届董事会独立董事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举周志济为第五届董事会独立董事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举洪晓斌为第五届董事会独立董事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举王永贵为第五届董事会独立董事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　11、审议通过了《换届选举第五届监事会》的议案：

　　选举朱令文为第五届监事会监事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　选举刘子龙为第五届监事会监事。同意119，643，754票，占出席会议所有股东所持表决权数100％； 反对股数 0票，弃权股数0票。

　　12、审议通过了《第五届董事会独立董事津贴》的议案。

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股 6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　13、审议通过了《关于修改公司章程第四十三条》的议案：

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　14、审议通过了《修改股东大会议事规则第八条》的议案

　　同意119，643，754股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股6009.7054万股，占出席会议所有股东所持表决权50.23％；外资股5954.67万股，占出席会议所有股东所持表决权49.77％。反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠、曹钧

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、临时提案的提出及表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二○○七年六月七日

　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-012

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月6日下午2：00在般阳山庄会议室召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，全部为现场出席，公司三名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、以14票同意、0票反对、0票弃权选举刘石祯先生为本届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

　　二、以14票同意、0票反对、0票弃权选举刘石祯、吴育华、周志济为本届董事会提名委员会成员，其中周志济为提名委员会主席；选举刘石祯、刘子斌、周志济、洪晓斌、吴育华为本届董事会薪酬委员会成员，其中洪晓斌为薪酬委员会主席；选举刘子斌、周志济、王永贵为本届董事会审计委员会成员，其中周志济为审计委员会主席；选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲、吴育华、周志济、游石松、洪晓斌、王永贵、曾法成为本届董事会战略决策委员会成员，其中刘石祯为战略决策委员会主席。其中周志济、吴育华任期为一年，游石松、洪晓斌、王永贵任期为两年，其他人员任期三年。

　　三、以14票同意、0票反对、0票弃权聘任刘子斌先生为公司总经理，聘任张洪梅女士为公司财务负责人，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

　　四、以14票同意、0票反对、0票弃权聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司高级管理人员。任期三年。

　　五、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了修改《董事会议事规则》第四条的议案。

　　六、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》。

　　七、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00七年六月七日

　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-013

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届四次职工代表大会于2007年6月1日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表51人，实际到会45人。会议选举李同民先生任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　2007年6月7日

　　附：职工代表监事简历

　　李同民：男，51岁，现任鲁泰公司第四届监事会主席。兼职情况：鲁泰公司生产部经理、党委副书记。

　　主要简历：

　　1975年12月至1988年7月 山东滨洲一棉车间主任

　　1988年7月至1989年12月 淄博第七棉纺厂车间主任

　　1990年1月至1993年10月 鲁泰纺织有限公司车间主任

　　1993年10月至今鲁泰纺织股份有限公司生产部经理。

　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-014

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年6月6日下午3：00在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举李同民先生为第五届监事会主席。

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　二00七年六月七日