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石家庄炼油化工股份有限公司四届六次董事会会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 05:36 中国证券报
证券代码：000783 证券简称：Ｓ＊ＳＴ石炼公告编号：2007－039 石家庄炼油化工股份有限公司 四届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届六次董事会会议于2007年6月5日上午8：10在办公楼第一会议室以通讯方式召开。公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事张宝林、齐洪祥、杨良玉，独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议，监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会董事以8票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议： 一、审议通过修改公司《章程》的议案 根据省工商、技术监督部门建议，依据公司实际，拟对公司《章程》作如下修改： 将原文第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围： 石油加工及产品（含汽油、柴油、煤油、液化石油气、丙烯）的销售；石油化工产品（含硫磺、氢气、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油等）的生产销售；建筑材料生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售本企业自产产品、生产自用材料、设备（国家限定产品除外）、自有设备租赁业务；提供电器、仪表、计量、计算机、检验服务（国家限定产品除外）。 本次修改的《章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司于2007年2月15日相关股东会议审议通过的《章程修正案》生效之日起终止。 二、审议通过《关于召开石家庄炼油化工股份有限公司2006年度股东大会会议的议案》 董事会决议提请召开2006年度股东大会，审议修改公司《章程》议案以及公司四届四次董事会会议决议中需经股东大会审议的议案。会议通知详见《石家庄炼油化工股份有限公司关于召开2006年度股东大会会议的通知》。 石家庄炼油化工股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ七年六月五日 证券代码：000783 证券简称：Ｓ＊ＳＴ石炼公告编号：2007－040 石家庄炼油化工股份有限公司 关于召开2006年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。 本公司四届六次董事会会议审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2007年6月28日（星期四）上午8：30开会，会期半天 二、会议地址：石炼宾馆三楼会议室 三、会议召集人：会议由公司董事会召集 四、会议方式：以现场投票表决方式召开 五、会议内容： 议案一：公司2006年度报告正文及摘要； 议案二：公司2006年度董事会工作报告； 议案三：公司2006年度监事会工作报告； 议案四：公司2006年度财务决算报告； 议案五：公司2006年度利润分配预案； 议案六：关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案； 议案七：关于2007年度日常关联交易预计的议案； 议案八：关于执行新会计准则的议案； 议案九：关于减少存货跌价准备的议案； 议案十：关于修改公司章程的议案； 六、出席会议对象及登记办法 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师； 2、截至2007年6月20日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 3、于2007年6月27日8：30－17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。 七、其他事项 1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。 2、联系方式： 地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部 邮编：050032 联系电话：0311－85161160传真：0311－85161234 八、 备查文件 公司四届四次、六次董事会决议及公告； 特此公告。 附：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托先生／女士代表我单位／本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2007年6月28日召开的公司2006年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。 委托人签名：身份证号码： 委托人持有股数：委托人股东帐号： 受托人签名：身份证号码： 受托日期：2007年 月日 （本委托书有效期限：自2007年6月27日至6月28日） 石家庄炼油化工股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ七年六月五日
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