宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司第五届董事会第十次会议决议公告

　　经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议。会议议案及表决书等材料以专人送达和传真、邮件方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。

　　宏源证券股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年6月4日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

　　同意公司以不超过7亿元人民币在北京市购置房产作为公司办公用房。

　　授权公司董事长签署购置办公房产相关事项的法律文件，并办理有关手续。

　　有关具体事项待合同签署后再行披露。

　　特此公告。

　　宏源

　　二〇〇七年六月五日