抚顺特殊钢股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）2007年第二次临时股东大会于2007年6月5日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，持有和代表公司股份330，506，397股，占公司总股份的63．55％；会议由公司董事会召集，董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事及经理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，经审议通过了《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》。

　　本着公平、互利的原则，公司为大连金牛股份有限公司向银行贷款人民币3，500万元（期限半年，自2007年5月23日至2007年11月23日）提供连带责任担保。

　　该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司对该议案回避表决。

　　表决结果：同意票为68，750，880股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　北京康达律师事务所律师李哲先生、杨荣宽先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月5日