上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二〇〇六年度股东大会通知

　　证券编码：600603证券简称： ST兴业编号：2007-014

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　关于召开二〇〇六年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会决定召开二〇〇六年度股东大会。有关会议事宜公告如下：

　　一、会议时间：二〇〇七年六月二十七日（星期三）上午九时三十分。

　　二、会议地点：上海影城（新华路160号）五楼多功能厅。

　　三、会议内容：审议并表决以下事项。

　　1、公司二〇〇六年度董事会工作报告；

　　2、公司二〇〇六年度监事会工作报告；

　　3、公司二〇〇六年度财务决算报告；

　　4、公司二〇〇六年度利润分配预案：

　　二〇〇六年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润 4，688，066.38元（合并报表），二〇〇六年度未分配的利润为-977，392，712.53元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇六年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，提请公司二〇〇六年度股东大会表决通过。

　　上述四项议案内容已在公司二○○六年度报告中，并在二○○七年四月二十一日《上海证券报》上披露。

　　5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

　　四、会议出席对象。

　　1、截止二〇〇七年六月二十一日（星期四）上海证券交易所下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决（授权委托书附后）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

　　五、参加会议的登记方法。

　　1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡，异地股东可采用信函方式登记。公司不接受本地股东的传真登记。

　　2、登记时间：二〇〇七年六月二十五日（星期一）上午9︰00～下午4︰00。（二○○六年度股东大会召开当日也可进行登记截止时间为二○○七年六月二十七日上午九时三十分）

　　3、登记地点：上海中山南路1088号（多稼路口，南浦大桥旁，“南浦大厦”底楼）。

　　交通：43、65、910路等。

　　六、会议注意事项：

　　1、本次年度股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

　　2、按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。

　　3、会议联系地址：上海市中山南路1088号18楼（本公司办公地址）股东大会秘书处。

　　联系电话：021-63187549。

　　传真电话：021-63762230。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月六日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇六年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　受托人： 受托人持股数：

　　委托日期： 受托人身份证号码：