内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告(等)

　　股票简称：内蒙华电股票代码：600863 编号：临2007—009

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年5月底以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于5月31日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项，合法有效。公司董事吴景龙因公未能出席本次会议，公司董事铁木尔因病未能出席本次会议。公司其他董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司董事沟通畅通的情况下，于2007年6月5日形成如下决议：

　　一、以10 票同意、0票弃权、0票反对，审议批准了《关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的议案》，提请公司2006年年度股东大会审议；

　　公司董事会战略委员会事前审查了公司拟投资大唐托克托第二发电有限责任公司，参与托克托电厂四、五期工程建设的有关事项，认为继续投资建设托克托电厂四、五期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。

　　公司独立董事审议了公司拟出资大唐托克托第二发电有限责任公司，投资托克托发电厂四、五期工程建设的有关事项，认为继续投资建设托电四、五期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展，同意进行该项投资。

　　关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的具体情况，公司已于相关协议签署后及时披露，具体详见公司于2007年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2007-002号临时公告。

　　二、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议批准了公司《关于流动资金借款授权的议案》。授权公司董事长吕慧先生签署经董事会批准的公司流动资金借款相关文件、协议和合同，授权期限为吕慧董事长本届董事会任期内。

　　特此公告

　　二ＯＯ七年六月六日

　　股票简称：内蒙华电股票代码：600863 编号：临2007—010

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2007年6月28日

　　●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

　　●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

　　●提案：详见会议审议事项

　　一、召开会议基本情况

　　会议召开时间：2007年6月28日（星期四）上午9：30

　　召集人：本公司董事会

　　会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店

　　会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《董事会2006年度工作报告》及《独立董事2006年度述职报告》；

　　2、审议公司《监事会2006年度工作报告》；

　　3、审议公司《2006年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；

　　具体内容详见公司年度报告。

　　4、审议公司《关于2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案》；

　　具体内容详见公司于2007年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的关于公司第五届董事会第八次会议的决议公告（临2007－005号临时公告）。

　　5、审议公司《2006年度利润分配方案》；

　　经北京信永中和会计师事务所审核确认，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2006年度利润总额为423，123，899.55元，依法交纳企业所得税32，284，284.28元，扣减少数股东损益182，511，201.60元后，实现净利润208，328，413.67元。依据《公司法》及公司章程规定，合并报表提取法定盈余公积金计36，578，134.14元，公司所属丰泰发电有限公司（中外合资）提取职工奖励及福利基金计822，306.54元，加年初未分配利润521，998，616.01元，减2006年度已分配的普通股股利237，746，399.12元，本期末未分配利润为455，180，189.88元。

　　董事会建议公司本期利润分配方案为以2006年12月31日公司总股本198，122万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），计237，746，400.00元。

　　6、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

　　7、审议《关于公司2006年度重大关联交易事项的议案》；

　　具体内容详见公司于2007年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的公司临2007－007号关于重大关联交易事项的临时公告。

　　股东大会审议该事项时关联股东方北方联合电力有限责任公司须回避表决。

　　8、审议公司《关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的议案》。

　　以上事项第1、2、3、4、5、6、7项内容为2007年4月经公司第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过提请股东大会审议（详见2007年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2007-005、006、007号临时公告）；第8项内容为2007年6月经公司第五届董事会第九次会议审议通过提请股东大会审议。

　　三、出席会议对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2007年6月22日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

　　四、登记方法：

　　符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2007年6月25日———6月27日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

　　外地股东可采取传真登记的方式。

　　登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。

　　五、会期半天，食宿及交通费自理。

　　六、联系人：

　　任建华 联系电话：0471-6228411、6222388

　　传真：0471-6228410

　　邮编：010020

　　特此公告

　　二ＯＯ七年六月六日

　　附件：

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2006年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、公司《董事会2006年度工作报告》及

　　《独立董事述职报告》赞成反对弃权；

　　2、公司《监事会2006年度工作报告》赞成反对弃权；

　　3、公司《2006年度财务决算报告》以及

　　《关于实施新会计准则后股东权益差异

　　调节情况的议案》赞成反对弃权；

　　4、公司《关于2006年部分老机组退役及资产报废

　　处理的议案》赞成反对弃权；

　　5、《2006年度利润分配方案》赞成反对弃权；

　　6、《2006年年度报告》及

　　《2006年年度报告摘要》赞成反对弃权；

　　7、《关于公司2006年度重大关联交易事项

　　的议案》赞成反对弃权；

　　8、《关于投资托克托发电厂四、五期

　　工程建设的议案》赞成反对 弃权；

　　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托日期：2007年 月 日

　　（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）