哈飞航空工业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　证券代码：600038证券简称：哈飞股份临：2007-07

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2006年度股东大会，有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2007年6月26日9时

　　2、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

　　3、会议审议的议题：

　　（1）《公司2006年财务决算报告》

　　（2）《公司2007年投资计划》

　　（3）《公司2007年财务预算报告》

　　（4）《公司2006年度利润分配方案》

　　（5）《公司2006年度董事会工作报告》

　　（6）《公司2006年度报告及其摘要》

　　（7）《公司2006年度监事会工作报告》

　　（8）《关于修改公司章程的议案》

　　（9）《关于调整公司董事的议案》

　　（10）《关于调整公司监事的议案》

　　（11）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》

　　（12）《关于公司日常关联交易的议案》

　　（13）《关于修订完善内部控制制度的议案》

　　4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

　　5、参加会议办法：

　　（1）截止2007年6月20日下午交易结束后，在中国

　　（2）法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2007年6月21日至22日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　6、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　7、联系方法：

　　电话：0451-86528350

　　传真：0451-86524324

　　邮编：150066

　　地址：哈尔滨市平房区友协大街15号

　　联系部门：公司董事会秘书处

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2007年6月5日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：