上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告

　　证券代码：600648 900912证券简称：外高桥 外高B股编号：临2007-008

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2007年工作安排，拟定于6月25日召开2006年度股东大会。会议相关事宜安排如下：

　　一、会议时间：预定为2007年6月25日

　　二、会议地点：上海外高桥保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）

　　三、会议议题：

　　1．审议《2006年度董事会工作报告》

　　2．审议《2006年度监事会工作报告》

　　3．审议《2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》

　　4．审议2006年度利润分配预案

　　5．审议关于2007年度融资担保的议案

　　6. 审议续聘会计师事务所的议案

　　7. 审议关于执行新会计政策和变更会计估计的议案

　　8. 审议关于董事变更的议案

　　9．审议关于调整监事的议案

　　10. 审议关于修改公司章程的议案

　　11. 审议公司股东大会议事规则的议案

　　12．审议关于修改董事会议事规则的议案

　　13．审议关于修改监事会议事规则的议案

　　四、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、截至2007年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月20日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为6月15日）。

　　五、会议登记情况安排

　　1、登记日：2007年6月22日

　　2)登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼，邮编：200131

　　3)联系人：王勋、樊为桥

　　4)联系电话：021－58668892，传真：021－58668620

　　会议资料将于2007年6月19日公布在上海证券交易所网站上，书面会议资料现场发放。

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2007年6月5日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（单位）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托人股东帐户：