浙江海纳科技股份有限公司股改进展风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。

　　2006年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，公司非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司尚未聘请股改保荐机构。

　　三、董事会拟采取的措施

　　公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。公司董事会在职责范围内将尽力协助公司资产债务重组工作的开展。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　浙江海纳科技股份有限公司董事会

　　2007年6月1日