海南高速公路股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年10月17日上午9:00时；

　　2、会议地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；

　　3、会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票。

　　二、会议审议以下议案

　　1、审议关于签订《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。

　　2、审议关于签订《海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》的议案。

　　以上议案的具体内容详见2006年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的董事会决议公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2、截止2006年10月12日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　(1)符合上述条件的限售流通股股东（即国有法人股股东及其他法人股股东）请持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)符合上述条件的流通股股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持股东授权委托书（见附件）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年10月16日（上午9:00—12:00，下午2:30—5:30时）。

　　四、其它事项

　　1、会议联系办法

　　通讯地址：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼公司董事会办公室

　　邮编：570203

　　联系电话：0898-6676839466511500

　　传真：[phone]

　　联系人：张堪省杨鹏

　　2、会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此通知。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月十三日

　　附件：股东授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（国有法人股股东及其他法人股股东）：

　　委托人身份证号：委托人股东帐户：

　　委托人持有股份数：受托人签名：

　　受托人身份证号码：委托日期：

　　（注：本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效）