大连友谊（集团）股份有限公司2006年度临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

　　2、本次股东大会以现场表决方式。

　　二、会议召开和出席情况

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度临时股东大会于2006年9月12日上午9：00点在公司办公楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份100，656，408股，占公司有表决权总股份42.36%，本次会议由董事会召集，董事长田益群先生主持了会议，公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　三、议案的审议情况

　　会议采取逐项审议，集中表决、记名投票方式对董事会通过的三项议案进行表决，审议通过了如下提案：

　　1、修订《公司章程》的报告

　　（修改后的公司《章程》全文详见中国证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100，656，408股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了修订《公司章程》的报告。

　　2、关于变更募集资金用途的报告

　　(内容详见2006年8月9日中国证券报、证券时报)

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100，656，408股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司关于变更募集资金用途的报告。

　　3、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的报告

　　(内容详见2006年8月9日中国证券报、证券时报)

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100，656，408股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京昂道律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年九月十二日