中钢集团安徽天源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2006年9月12日下午13：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2006年8月25日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召 集人孙建华女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，并提请公司2006年第一次临时股东大会审议批准。《监事会议事规则》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年九月十二日