中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2006年9月12日召开，会议审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：二○○六年九月二十八日（星期四）上午九时三十分

　　3、会议地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：二○○六年九月二十一日

　　二、会议议题

　　1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

　　3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

　　4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　三、出席会议对象

　　1、截止二○○六年九月二十一日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、保荐机构代表；

　　5、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼证券投资部；

　　2、登记时间：2006年9月22日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：蔡霞、章超

　　联系电话：[phone]，传真：[phone]

　　通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司募集资金使用管理办法

　　2、公司关联交易决策制度

　　3、公司章程

　　4、董事会议事规则

　　5、监事会议事规则

　　6、公司第二届董事会第四次会议决议

　　特此通知。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月十二日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　2、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　3、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。