广东电力发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年9月12日上午10：30-12：00。

　　2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：潘力董事长。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）14人，代表股份1，628，269，250股，占公司有表决权总股份61.23%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）7人，代表股份1，440，148，546股，占公司A股股东表决权股份总数72.22%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）7人，代表股份188，120，704股，占公司B股股东表决权股份总数28.27%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（议案一）。

　　根据修订后的公司经营范围，对《章程》进行相应修订；同时遵循《刑法（修正案六）》的立法精神实质和参照其相关条文，对《章程》进行修订。主要内容包括：

　　1、修订公司经营范围；

　　2、增加“制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施”的条款；

　　3、明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资产安全的法定义务；

　　4、增加“公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送司法机关追究刑事责任的程序”的条款。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1，628，269，250股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1，440，148，546股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意188，120，704股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了《关于选举邱健伊为公司监事的议案》（议案二）。

　　选举邱健伊同志为公司第五届监事会监事，田燕军同志不再担任公司监事职务。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1，628，269，250股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1，440，148，546股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意188，120，704股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO六年九月十三日