五矿发展股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：600058 证券简称：G五矿编号：临2006－031

　　五矿发展股份有限公司董事会决议公告

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年9月12日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的 有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

　　《关于审议公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的预案》

　　（一）原则同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同文本的相关内容；

　　（二）鉴于上述项目合同金额较大，经公司控股股东中国五矿集团公司提议，根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，同意将上述事项提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

　　上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　以上，特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年9月13日

　　证券代码：600058证券简称：G五矿编号：临2006—032

　　五矿发展股份有限公司重大经营事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有规定，现将公司有关重大经营合同事项公告如下：

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）于2006年8月底与南非PMC公司就签订长期采购合同事项达成一致，合同期限三年，合同总金额预计为189，450，000美元，约合15亿元人民币。

　　南非PMC（Palabora Mining Company Limited）公司是一家在约翰内斯堡上市的矿业公司，磁铁矿是该公司三大主营业务之一，该公司生产的铁矿砂具有品位高、杂质低、粒度好的特点。该项目对本公司铁矿砂大商品战略有着重要意义，有利于本公司建立稳定优质的铁矿砂进口货源，有针对性地开拓特色产品市场，对于本公司优化产品结构和客户结构有积极影响。

　　上述事项已经本公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》规定，上述事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定，履行持续披露义务。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年9月13日

　　证券代码：600058 证券简称：G五矿编号：临2006－033

　　五矿发展股份有限公司

　　关于增加2006年度第一次临时股东大会临时提案暨股东大会延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　应五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国五矿集团公司的提议，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会同意将《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》作为新增临时提案提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，公司董事会决定将原定于2006年9月15日召开的2006年度第一次临时股东大会延期至2006年9月26日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年9月20日(9:00-11:30、13:00-16:30)。股权登记日及会议的其他事项不变（详细内容参见2006年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》临2006-028号公告）。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年9月13日