通化金马药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告(等)

　　股票简称：G通金马股票代码：000766 公告编号：2006-35

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　通化金马药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年9月12日在公司五楼会议室召开。会议通知以传真方式于 会议召开前十日发出。会议由公司董事长刘立成先生主持。会议应到董事5人，实到5人，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。此项议案需提请2006年第二次临时股东大会审议。

　　原公司章程第一百零六条：董事会由五名董事组成，其中含二名独立董事，设董事长一人。

　　修改为：董事会由六名董事组成，其中含二名独立董事，设董事长一人。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于补选董事的议案》。此项议案需提请2006年第二次临时股东大会审议。

　　拟补选冯然女士为公司董事会董事。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　对于该项议案，公司独立董事邹德民、刘彦琴发表了独立意见，认为该项提名程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，被提名的候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　三、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。决定于2006年10月11日召开2006年第二次临时股东大会，详见《通知》内容。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十二日

　　附：冯然女士简历：

　　冯然，女，1957年出生，中共党员、研究生学历。历任中国银行吉林省分行信贷处副处长、风险管理处处长、中国东方资产管理公司长春办事处副总经理，现任中国东方资产管理公司长春办事处总经理。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。中国东方资产管理公司目前持有本公司35397983国有法人股，占公司总股本的7.88％，系公司第三大股东。

　　股票简称：G通通金股票代码：000766公告编号：2006－36

　　通化金马药业集团股份有限公司关于召开

　　公司2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　本通知经公司五届十四次董事会一致通过

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：2006年10月11日上午9时

　　（二）会议地点：通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、截至2006年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、本公司董事、监事和高管人员及邀请出席的律师等其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　2、审议《关于补选董事的议案》。

　　三、股东大会登记方法

　　1、登记方式：法人股东持股东帐号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　截止2006年9月28日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的G通金马的所有股东。

　　2、登记地点：本公司董事会办公室

　　3、登记时间：2006年9月29日8:30－16:30

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：吉林省通化市江南路100－1号

　　联系人：G通金马董事会办公室 贾伟林 刘红光

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone] 邮编：134001

　　2、会议费用：

　　本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

　　五、授权委托书

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月十二日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化金马药业集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。