湖北美尔雅股份有限公司2006年中期报告摘要

　　

湖北美尔雅股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2审议本中期报告的董事会以通讯方式进行表决，公司董事李忠超先生因工作原因未能出席董事会，也未委托其他董事代为表决；独立董事谷克鉴先生因公出国留学未能出席董事会，委托独立董事廖洪先生代为表决。

　　1.3 本公司中期度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股东持股表 单位：股

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　4.2 报告期内公司董事、监事及高管理人员新聘及解聘情况。

　　√适用 □不适用

　　报告期内，本公司董事、监事及高管理人员无变化。报告期后，因工作变动原因，公司董事张爱军先生、李忠超先生提出辞去公司董事职务，经公司六届十一次董事会审议，决定增补方华元先生、程泽林先生为公司六届董事会董事候选人，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议。经董事长提议，公司第六届十一次董事会审议，决定聘任王黎女士为公司证券事务代表。

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币万元

　　其中：报告期内，本公司向控股股东及其子公司提供蒸汽、转供水电的关联交易总金额为 157.29万元，关联交易的交易结算方式为市场价格、现金结算。

　　5.2 主营业务分地区情况 单位: 人民币万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用 单位：人民币元

　　其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的借方发生额为67.38万元，期末关联方占用资金余额为42，909.52万元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　延续报告期内尚未了结的以前年度发生的重大诉讼事项是：

　　1、为湖北省国际信托投资公司向交通银行海南分行拆借资金担保所涉重大诉讼案。本公司在1994年12月31日为湖北省国际信托投资公司向交通银行海南分行拆借资金2000万元（已归还400万元）提供担保所涉的重大诉讼一案，公司应承担的担保责任在6000万元左右（含本金、利息、罚息），公司已于2004年中期报告内计提预计负债6000万元。海口市中级人民法院于2005年1月10日委托海南亚奥国际拍卖公司、湖北亚奥拍卖有限公司将已查封的公司位于武汉洪山区珞瑜路409号美尔雅大厦的房产及土地使用权以1525万元对外拍卖。磁湖山庄酒店部分房产的拍卖被流拍。报告期内，公司仍在继续同交通银行海南分行商谈和解事宜。

　　2、本公司同香港慕尔丝宝

化妆品企业合资合同纠纷案，被湖北省高级人民法院判决本公司赔偿经济损失361.85万元，并承担部分诉讼费用。本公司经向律师询查案件进展情况后，已于2005年计提了预计负债400万元。

　　此前上述案件的进展情况情况，公司分别于2003年10月11日披露了2003014号、2004年8月12日披露了2004011号、2004年10月22日披露了2004012号、2005年1月7日披露了2005001号、2005年4月13日披露了2005002号公告。上述公告分别刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表（未经审计）

　　单位：人民币元

　　7.3 报表附注

　　7.3.1出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□适用 √不适用

　　7.3.2财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□适用 √不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□适用 √不适用

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　董事长：杨闻孙

　　二○○六年八月十六日

　　股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：20060014

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　暨公司2006年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2006年8月11日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，应到董事9名，实到董事7名，独立董事谷克鉴先生因公出国留学未能出席董事会，委托独立董事廖洪先生代为表决；公司董事李忠超先生因工作原因未能出席董事会，也未委托其他董事代为表决；公司董事张爱军先生对换补董事的议案进行了回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议以传真方式进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要；

　　二、审议通过了公司换补董事的议案；

　　因工作原因变动，公司董事张爱军先生、李忠超先生请求辞去公司董事职务，经股东单位建议，本次董事会审议，决定增补方华元先生、程泽林先生为公司本届董事会董事候选人。第六届董事会董事任期至2007年4月届满。

　　此项董事换补议案需提交公司临时股东大会审议。

　　（方华元先生、程泽林先生的简历见附件1）

　　三、审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　（一）会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间： 2006年9月18日上午9：00时，时间半天

　　3、会议地点：磁湖山庄贵宾楼会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　（二）会议议题

　　审议公司换补董事的议案；

　　（三）出席会议人员

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2006年9月13日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表；

　　3、公司聘请的顾问律师。

　　（四）其他事项

　　1、参会股东交通、食宿费用自理；

　　2、登记方法：

　　（1）法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授托人身份证及身份证复印件办理登记手续；

　　（2）流通股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可授权委托代表出席。授托人须持授权委托书（授权委托书见附件），身份证及身份证的复印件办理登记手续；

　　3、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2006年9月15日至9月16日公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00到公司董事会秘书室办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。

　　4、联系方式：

　　联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

　　联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

　　联系人：王黎

　　邮政编码：435003 电话：0714—6360298 传真：0714—6360298

　　四、审议通过了公司增补证券事务代表的议案。

　　根据上海证券交易所股票上市规则第3．2．7条规定，结合上海证券交易所书面要求本公司尽快设立证券事务代表的整改通知，经公司董事长提议，聘任王黎女士为公司证券事务代表。（简历附后，见附件3）

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二00六年八月十五日

　　附件1：董事候选人简历：

　　1、方华元先生简历：

　　方华元，男，1963年8月出生，汉族，大学文化程度。历任黄石供电局生技科专责，黄石供电局市区分局副局长，黄石供电局变电分局副局长、局长，孝感供电公司总工程师，现任湖北电力公司黄石供电公司副总经理兼黄石电力集团有限公司董事长及总经理。

　　2、程泽林先生简历：

　　程泽林，男，1966年5月出生，汉族，大学文化程度。历任黄石建行政工科干事、副科长，黄石建行大冶支行行长，黄石建行下陆支行行长，黄石建行胜阳港支行行长，现任建行黄石分行副行长。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 女士/先生代表我单位（个人）出席湖北美尔雅股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　附件3：证券事务代表简历

　　王黎，女，1981年5月出生，毕业于湖北经济学院。先后在湖北美尔雅股份有限公司证券部、投资发展中心工作，现从事公司证券事务工作。于2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书培训合格证书。