永生数据 信誉永存

　　

股改篇

　　问:股权分置改革方案的制订遵循的原则是什么？

　　卡先加答：关于永生数据股份有限公司股权分置改革的方案所遵循的原则有以下几点，第一、遵照中国

证监会、上海证券交易所有关股权分置改革的法律法规以及办法；第二 、着眼于公司目前的实际情况，有利于公司的长远持续发展，保护投资者的合法权益；第三、兼顾流通股股东和非流通股股东各方面的利益，最终解决非流通股股东的流通权的问题；第四、减少股价的波动和稳定市场。谢谢！

　　问:为何没有考虑其他方式，如送股、资本公积转增再转送、权证等？

　　朱庆峰答：由于公司的实际情况，公司未采取其他如转赠股本、权证等方式的股改方案，公司在2005年度已进行了公积金弥补亏损的方案，由于2005年推出的《公司法》修正案对于公积金弥补亏损，2006年开始已不能实施，但截至2005年10月永生公司未分配利润巨大，有历史原因所造成，神奇集团在对永生进行系列资产重组、债务重组的同时为保护中小投资者利益，作为切实可行的董事会议案，并经股东大会通过用2005年末以公积金弥补亏损，这也表明了永生公司是充分考虑了各投资者的利益，因为，如果一个公司未分配利润数额巨大，各位股东未来的分红预期几乎就是空白，投资价值将会丧失。因此，这一重大举措已经充分保护了各位股东的利益，控股股东并未采取以公积金转赠股本的方式推出股改方案，而是以单纯的送股结合债务重组的方案推出了本次股改方案，也是出于保障各投资者利益的角度出发。谢谢！

　　问:方案的实施会对公司的财务上有什么影响？

　　郭传海答：1、从财务指标看本方案的实施对每股净资产增加0.067元；2、但从公司的财务状况看本方案的实施极大的解决了公司重组前的历史债务问题，对改善公司财务状况具有比较积极的影响，对公司的长远发展可以起到轻装上阵的结果；3、对本方案的评价不能仅仅从某个或某些具体的财务指标去衡量，应综合考虑公司的长久的可持续发展，我相信公司的大股东是本着有利于公司长远发展的态度作出本方案。谢谢！

　　问:股改后对贵公司最大的压力是什么？

　　卡先加答：作为上市公司，始终面临着两大压力：一、如何提高公司的盈利能力，给投资者以满意的回报；二、如何使股价能更公允体现公司的实际价值，我们将不断地努力。

　　问:股权分置改革后，对企业的盈利能力提出了更高的要求，请问贵公司作好了准备了吗？

　　朱庆峰答：股权分置改革后公司仍然会一如既往的以发展公司主营为根本，不断推出新的产品改善原有的产品销售网络和策略，增加公司原有主营的发展以回报每一位股东。

　　问:公司此次沟通会的目的是什么?是为了让流通股东投赞成票，还是为了进一步改进对价方案，提高方案通过的成功率？

　　杨海泉答：本次沟通也是公司和投资者进行沟通的一个很好的机会。其目的是非流通股股东和流通股股东就股权分置改革的方案在充分沟通的基础上趋于一致。当然，最终目的是本次股权分置改革获得成功，为下一步公司的发展解决好股权分置的历史遗留问题。

　　经营发展篇

　　问:请问一下，目前公司有什么竞争优势？核心竞争力是什么？

　　朱庆峰答：公司主营药业品牌为神奇品牌，是中国中药领域驰名商标，具有多年的生产经营销售历史，市场销售和网络稳定，这是公司最大的发展基础，也是最大的和核心竞争力。同时，公司仍具有较多尚未生产上市的品种，这也为公司下一步业务发展提供了巨大的空间。

　　问:股权分置改革后，公司的发展战略会有什么变化？这些战略对公司未来发展有什么影响？

　　卡先加答：永生数据自有贵州神奇收购重组以来，公司业务发生重大转型，资产质量大大提高。重组本身使公司的发展战略发生了重大变化。本次股权分置改革完成后，为进一步的落实和完成公司发展战略，将提供更好的平台。公司今后的发展将仍然围绕制药这一业务领域进行。

　　问:公司未来的利润分配政策会有变化么?是否有长期的高分配政策？

　　朱庆峰答：短期内公司的利润分配政策不会有大的变动。公司利润分配的高低主要取决于公司实现的利润以及发展过程中对资金的需求情况。本公司将从保护中小投资者的利益出发并严格遵守相关的法律法规，尽最大努力回报各投资者对公司的长期一贯的支持。另外，正如公司董事长所言，大股东将一如既往的给予公司最大的支持，实现公司更快的发展以及股东效益最大化。

　　问:公司财务制度的执行情况如何？

　　郭传海答：公司已经制定了财务管理规定、内部审计工作规定和投资企业管理规定等各项内部控制制度，明确了各岗位权限及职责范围。通过制度约束、明确职责及良好的执行，公司的财务内部制度得到进一步完善。公司内部控制和相关财务工作制度自制定以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大失误。

　　问:全流通以后公司主要以什么方式来回报股东，是分红还是送转。

　　朱庆峰答：股权分置改革后，公司首要的发展目标是继续以做大药业主营为基础，不断增加现有产品的销售规模，完善现有销售网络建设，完善公司治理结构建设，充分保证各广大投资者的切身利益，只有公司主营能继续做大做强才能给各位股东一个回报，不排除转赠股本和分红的方案。

　　问:公司目前有无重大诉讼、仲裁事项?有无大股东侵害中小投资者利益的情况？

　　杨海泉答：公司目前没有重大的诉讼和仲裁事项，也不存在大股东侵占上市公司和中小投资者利益的情况。

　　文字整理 潘建樑 摄影 徐汇

　　———永生数据股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　上海永生数据科技股份有限公司董事长 卡先加

　　上海永生数据科技股份有限公司总经理 朱庆锋

　　上海永生数据科技股份有限公司财务总监 郭传海

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会秘书 杨海泉

　　南京证券有限责任公司总裁助理 范慧娟

　　南京证券有限责任公司上海投行部总经理 卞进

　　南京证券有限责任公司保荐代表人 马飞

　　南京证券有限责任公司项目负责人 徐青

　　尊敬的各位投资者，女士们、先生们:

　　下午好！

　　首先，我谨代表上海永生数据科技股份有限公司，对今天光临永生数据股权分置改革网上路演现场的诸位嘉宾及积极参与网上交流的各位投资者致以最热烈的欢迎！对广大股东、投资者和社会各界的朋友们一贯以来的关心、大力支持和帮助表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

　　本次股权分置改革由公司6家主要的非流通股股东协商一致提出股改动议，公司并已于5月12日(上周五)公告了股权分置改革方案。根据本次股改方案，公司除募集法人股股东外的全体非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册全体流通A股股东执行对价安排， 全体流通A股股东每持有10 股流通A股将获得2股股票，支付完成后，公司非流通股股东持有的非流通股股份将获得A股市场的上市流通权。公司B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也不支付对价。

　　同时，公司控股股东贵州神奇集团控股有限公司在法定承诺的基础上并增加两条特别承诺:一是自公司本次股改方案通过之日起1年内，为公司无偿承担不低于1000万元的债务，并提供不低于1000万元的长期免息借款；二是对于因无法联系或未明确表示同意意见的350多万股非流通股股东，贵州神奇也先行代为垫付对价。

　　作为实施重大资产重组后的上市公司，永生数据曾面临2001年至2003年连续三年亏损的局面，在股票被暂停上市甚至退市的紧要关头，贵州神奇通过收购成为永生数据的控股股东并着手对永生数据进行资产重组，并于2004年上半年实施完成了重大资产置换，将其拥有的、具有稳定的经营业绩和现金流的金桥药业资产与公司原有的不良资产进行了彻底的置换，使公司主营业务由制笔及城市信息开发业转变为医药行业，实现了业务转型，资产质量大大提高，盈利能力也大为增强，使公司重组当年即实现盈利。

　　目前公司主要收入和利润来自于公司的控股子公司贵州金桥药业有限公司。金桥药业的主要产品为珊瑚癣净、丹香葡萄糖滴注液和斑蝥(mao)酸钠注射液等几个品种，其中，珊瑚癣净是OTC产品，丹香葡萄糖滴注液和斑蝥(mao)酸钠注射液为处方药品种，对不同药品公司根据产品的不同定位采用了差异化的营销策略，努力化解市场风险，提升公司经营业绩。在未来的发展中公司仍将继续在医药领域做大做强，确立神奇品牌在行业中的优势地位，实现公司的可持续发展。

　　今天的网上交流活动，我们是抱着互信、务实、平等、协商、共赢的态度而来，借本次与广大流通股股东和各位投资者特别是中小投资者沟通交流的机会，我们希望在向大家解释和说明我们初步对价方案的同时充分听取大家的意见和建议，最终形成一个非流通股股东与流通股股东协商一致的股改方案，使公司的股权分置改革工作能够顺利推进，并衷心希望继续获得各位股东的认可和支持。我们相信本次股权分置改革能够建立全体股东共同的利益基础，大股东贵州神奇集团也仍将继续不遗余力地支持永生数据的未来发展。

　　我们相信，有广大股东和社会各界朋友的关心、支持和帮助，通过广泛的沟通与交流，永生数据本次股权分置改革工作一定能够取得圆满成功。通过大家的共同努力，一定能把永生数据打造成具有核心竞争力的可持续发展的医药企业，实现全体股东和上市公司"共赢"的目标！

　　祝各位身体健康！工作顺利！

　　谢谢！

　　上海永生数据科技股份有限公司董事长卡先加先生致辞

　　主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线

　　路演嘉宾合影（左起郭传海、卞进、朱庆锋、卡先加、范慧娟、马飞、徐青、杨海泉）