扎根宝钢 诚信回报

　　

股改篇

　　问:公司自己认为对价方案如何？能否给这个方案一个评价？

　　王文海答:我们认为股改方案兼顾了流通股股东和非流通股股东双方的利益，有助于建立全体股东共同的产权基础，有助于公司长远发展，是一个多赢的方案。希望得到投资者 的理解和支持。谢谢！

　　问:

股权分置改革后，公司将如何进一步规范公司治理结构？

　　王力答:在解决了股权分置后，全体股东的责、权、利更加统一，公司股份的流动性更强了，各类股东将站在同一个平台上，以同一个利益着眼点，发表自已的意见，形成更为致衡的决策机制，使公司更为公众化、市场化，朝着有利于公司持久发展的方向发展。谢谢！

　　问:我是流通股股东，全流通后我的利益怎么才可以得到保障？

　　王文海答：公司业绩能保障，股东的利益才能得到保障，全流通后大股东性质和利益都与现有的流通股东相同，公司的股东都会以经营好公司未目的来实现股东们的利益最大化，公司会及时披露相关信息，及时向股东通报公司重大事项。

　　问:股改方案实施后，对贵公司财务状况有什么影响，是积极还是消极的呢？

　　夏雪松答:从当前看来，公司的日常经营活动正常没有什么影响，从长远来说股权分置改革解决了股市的深层次的体制问题，对于优化公司的资源配置效率将产生积极影响。谢谢。

　　问:大股东今后对上市公司的支持体现在哪？

　　王文海答：公司的实际控股股东宝钢集团确定了“一业特强、适度相关多元化”的发展战略。基于公司业务与宝钢钢铁主业的密切相关性，预期规划期内，集团公司将在市场机会、资源整合、技术研究、产品开发与体制创新等方面，向公司提供进一步的支持。

　　问:这次股改费用是由谁承担？

　　胡德康答:全部由控股股东———宝钢股份承担。谢谢！

　　问:请问你们认为这次的股改方案优势在哪？

　　冯震宇答:本次宝信软件的股改方案采用宝信软件非流通股股东向方案实施股权登记日在册的全体流通A股股东每10股送3股，共计3，960，000股股份，采用送股方案简单，容易为广大流通股股东接受等优点。同时，直接送股是市场最为认可的对价支付方式，已公布方案的股改公司中，超过85％的公司选用该方式。同时直接送股也符合公司的现状，是宝信软件最佳的对价支付方式。

　　经营发展篇

　　问:公司未来的发展定位和战略目标？

　　王力答:公司的战略定位是“扎根宝钢，走向社会”。其一，扎根宝钢，实现“三全服务”。作为宝钢钢铁主业的战略支撑，公司要在自动化和信息化领域，为宝钢实现总体战略与持续创新，提供基于“三全”的（全流程、全层次、全周期）、持续可靠的（过程稳、后墙不倒）、专业化的支撑与服务。其二，走向社会，争创“三个一流”。作为宝钢实现专业技术产业化的输出平台，公司要将自己的核心能力进一步向相关行业辐射延伸；成为国内一流的行业信息化解决方案与自动化系统集成供应商、国内一流的智能化系统集成商和产品供应商和国内一流的信息化服务外包供应商。

　　问:请问董事长:如何保持公司在今后5至10年的持续增长？

　　王文海答:感谢您对公司持续增长的关心，我理解首先宝信要坚持扎根宝钢走向社会的一个战略定位，要继续在制造业、现代服务业和海外软件三个市场持续努力，也要继续优化产品工程和服务的业务结构，提高产品和服务的比例，当然公司也要持续提高经营管理层和核心团队的能力结构。我对宝信未来5到10年的发展抱有信心。

　　问:关于公司自主创新管理方面有哪些成果？

　　王力答:宝信软件坚持走自主创新的发展之路，形成了丰厚的自主知识产权和技术成果。在短短的五年时间里实现了企业的快速发展，销售收入年均增长率达到37%，已经步入中国独立软件开发最大规模企业的行列，成为上海市最早获得 “系统集成一级资质”的专业公司，并第一批通过美国ＣＭＭ5级软件成熟度最高级别的认证。

　　问: 真正高成长的企业，资金是短缺的，不喜欢分红，而公司分红却是相对大方，是否不缺钱？

　　夏雪松答:企业成长的不同阶段，对于资金的需求程度是不一致的。宝信软件将根据公司的五年发展规划统筹资金利用，兼顾A、B股东的诉求和公司的发展需要。

　　问：相比于对价高低来说，我更关心公司未来的成长性。您是否可以对公司未来的成长性给出一个明确的量化预测。

　　王力答：可以这样表述，在规划期内净利润增长力争每年超过10%。

　　文字整理 潘建梁 摄影 徐汇

　　———宝信软件股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　上海宝信软件股份有限公司董事长 王文海

　　上海宝信软件股份有限公司总经理 王力

　　上海宝信软件股份有限公司董事会秘书、财务总监 夏雪松

　　上海宝信软件股份有限公司董秘室证券事务代表 胡德康

　　宝山钢铁股份有限公司财务部部长 王明东

　　申银万国证券股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 冯震宇

　　申银万国证券股份有限公司投资银行总部项目经理 罗红雨

　　申银万国证券股份有限公司投资银行总部项目经理 于凌雁

　　尊敬的各位投资者、各位网友:

　　大家下午好！首先，我代表上海宝信软件股份有限公司欢迎大家参与网上交流活动，并对大家长期以来对宝信软件的关注和支持表示衷心的感谢！

　　宝信软件已经公告了股权分置改革的方案。公司国有法人股东拟向股权登记日登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10 股流通A股将获得3股

股票。支付完成后，公司全体非流通股股东持有的非流通股股份将获得A股市场的上市流通权。

　　近年来，宝信软件的行业资质不断丰富，行业地位进一步得到提升。在2005年度“中国服务业500强企业”排名中，公司位列软件和计算机应用服务业第五位。公司是国家规划布局内的重点软件企业，是国家科技部认定的国家高技术研究发展计划成果产业化基地。公司还获得了国家授予的信息安全服务资质，并被认定为上海市企业技术中心和上海市知识产权示范企业，公司研发部也通过了CMM5级评估。

　　宝信软件成立以来，始终坚持“扎根宝钢，走向社会”的经营理念，不断强化内部管理，逐步明确发展战略，在制造业信息化、现代服务业信息化和海外软件合作三大领域积极开拓市场，优化资源配置，公司主营业务有了长足的发展。凭借 20 多年参与宝钢信息化建设的经验，公司已具备信息技术与现代管理技术相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件通用模块化和定制化相结合的能力，拥有构建最佳性价比的网络技术、提供决策平台系统的软件技术、解决信息孤岛问题的集成技术和为用户提供专业服务的支持技术等，公司产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、交通等多个行业，在企业信息化、过程自动化和城市信息化等领域具有领先的优势。

　　公司拥有一大批精通信息技术、工艺设备、企业管理的领域专家；具有国家级高级领域专家9人，拥有一支高素质的、专业齐全的系统集成与应用开发、服务队伍。公司设立了专门的研发机构，并形成与各主要业务单元紧密结合的分布式的研发体制，形成一套行之有效的研究规范和方法，由各业务单元分步而有序地实施自有产品研发。在CMM5的框架下形成产品开发体系，研发人员逐步根据需要扩充到200人的规模。形成完整的产品开发、升级和更新换代能力，在所选领域中保有30项以上具有行业知识的软硬件产品和中间件。专业化的人才队伍和强大的产品研发能力奠定了公司稳步发展的坚实基础。

　　由宝信软件承担的国家高技术研究发展计划(863计划)攻关项目“冶金工业MES关键技术研究与应用”，已于日前顺利通过了国家科技部验收。这标志着这一软件架构功能在深度和广度上获得了新的拓展，将使生产制造系统更趋于合理而完整。这一课题成果已在宝钢、马钢、本钢等多家企业成功应用，取得了较好的效果。宝信软件将在流程行业内尤其是钢铁行业中继续发挥更大的作用，并切实做好宝信MES的行业拓展和实际应用工作。

　　近年来，宝信软件与众多国际一流厂商在技术和市场领域的合作关系得到进一步加强。公司先后与IBM、HP、思科、阿尔卡特、微软、SAP、Oracle、西门子、ABB、日立和三菱等企业开展了广泛的合作与交流。

　　面对持续发展的

中国经济和迅速增长的信息化市场，宝信软件全面推行具有公司特色的战略管理模型，不断推进内部业务整合与资源优化配置，逐步提炼优化各业务板块的商业(赢利)模式，着力提升公司综合变革能力与核心竞争能力，积极致力于“三个国内一流”(一流的行业信息化解决方案与自动化系统集成供应商，一流的智能化系统集成商和产品供应商，一流的信息化服务外包供应商)的发展目标。相信在公司2004至2010年六年规划的指导下，宝信软件将紧紧围绕“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的经营方针积极稳健地推进各项发展，力争为投资者创造更多的收益。

　　“为股东提供稳健预期的投资回报”是宝信软件的核心价值观之一。公司上市以来，切实做到了用优秀业绩回报股东。我们这次进行的股权分置改革工作，同样是希望用我们的真诚努力与所有股东之间达成共赢。我们希望通过实现所有股东利益基础的一致，建立更加规范的企业治理结构，通过资源更合理的配置，实现企业更加务实有效的经营与发展，这一切都是以企业价值的最大化与股东回报的最大化为指向，这对所有股东应该说都是一件大事、一件好事。

　　今天，我们通过网络和大家进行交流，希望能获得大家更多的理解与支持，共同推进公司股权分置改革的顺利完成，共同促进宝信软件的长远发展。我们也将勤勉尽责、规范运作、积极进取、开拓创新，不断提高企业的经营业绩和公司价值，回报广大股东长久以来对公司的关注和支持！

　　谢谢大家！

　　上海宝信软件股份有限公司董事长王文海先生致辞

　　主办 上海证券报·中国证券网 (www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线

　　路演嘉宾合影（左起罗红雨、夏雪松、王明东、王力、王文海、冯震宇、于凌雁、胡德康）