宁夏赛马实业股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长李永进，总经理尹自波，总会计师周春宁，财务部长李宝林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　第一季度是公司生产经营淡季，水泥产销量较低，受季节性因素影响，公司经营业绩亏损。报告期，公司主营业务收入22，526，071.50元 ，比去年同期上升1.37%，净利润-16，317，902.41元，比去年同期下降12，512，420.38元，降幅328.80%。公司本报告期比去年同期亏损额上升的主要原因是主营业务成本上升，产品销售价格下降。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　公司水泥主要用于房屋建筑、基础设施建设等，由于公司地处西北地区、冬季寒冷，无法施工，其生产经营受季节因素影响。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期，公司主营业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额的比例比前一报告期分别下降216.71、65.60、32.28个百分点。下降的主要原因：一季度是公司水泥产品销售淡季，产品销售价格下降，水泥产品产销量较低，主营业务成本上升。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期，公司毛利率为-6.81%，比前一报告期毛利率下降37.96个百分点。公司毛利率下降的主要原因：一季度是公司水泥销售淡季，产品销售价格下降，水泥产品产销量较低，单位产品的固定成本上升，致使公司一季度主营业务成本上升，毛利率下降。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　法定代表人：李永进

　　证券代码：600449股票简称：赛马实业编号：2006－007

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在公司会议室召开，会议由董事长李永进先生主持。出席会议股东及股东代理人4人，代表股份7500万股，占公司总股本12300万股的60.98%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会股东（或股东代理人）审议，以记名方式投票表决，通过以下决议：

　　一、《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　二、《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　三、《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　四、《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润51，350，824.39元，依照有关规定，公司提取10%的法定盈余公积金5，135，082.44元，提取5%的法定公益金2，567，541.22元，截止报告期末公司未分配利润为138，312，421.08元。公司2005年度利润分配预案为：以2005年度末公司总股本12300万股为基数，向股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计18，450，000.00元，剩余119，862，421.08元结转下一年度。

　　公司2005年度公积金不转增股本。

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　五、《关于全面修改<公司章程>的议案》(详见http://www.sse.com.cn)

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　六、《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》(详见http://www.sse.com.cn)

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　七、《关于公司聘请2006年度财务审计机构的议案》

　　决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，年审计报酬为35万元。

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　八、《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

　　同意公司为三家控股子公司计划向银行借款累计余额不超过18000万元提供担保，其中，公司为宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行借款累计余额不超过5000万元提供担保，为宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行借款累计余额不超过8000万元提供担保，为宁夏石嘴山赛马水泥有限公司向银行借款累计余额不超过5000万元提供担保。本议案自本次股东大会通过之日至第三届董事会任期届满有效。

　　经表决，75000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　本次股东大会由宁夏兴业律师事务所柳向阳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法、有效。

　　附：《宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》(详见http://www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　证券代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2006－008

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2006年4月14日以书面形式由专人送出。公司于2006年4月26日上午10：30在公司会议室召开三届董事会第三次会议，会议应到董事11人，实到11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2006年第一季度报告》

　　二、审议并通过了《关于公司终止收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2006年4月26日