通威股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘汉元，主管会计工作负责人管亚伟，会计机构负责人袁仕华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年一季度，在董事会的正确领导下和经营班子的共同努力下，公司生产经营形势继续保持了良好的发展势头。本季度公司通过进一步加强原料的采购管理、产品技术研发和市场营销力度，并适当调整产品价格，克服了因部份原料（鱼粉）价格上涨及终端产品价格较低给公司生产经营所带来的不利影响，公司产销量继续保持了较高的增长速度。本报告期内，公司共实现各类饲料产品销量27.04万吨，同比增长40.31％，实现主营业务收入56，016.3万元，比去年同期增长44.97%，实现主营业务利润6，139.29万元，同比增长38.04%，实现净利润407.22万元，比上年同期增长30.47%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司主营业务收入99%以上均来自于饲料产品。在公司饲料产品结构中，水产饲料占50%左右。因水产饲料销售季节性非常明显，且主要集中在每年4-10月份，4-10月份本公司水产饲料销量占全年水产销量的90%左右，而水产饲料销售利润占销售利润总额的60%以上。因此，公司生产经营存在着比较明显的季节性，一季度为水产饲料经营淡季，也是本公司的经营淡季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　通威股份有限公司

　　法定代表人：刘汉元

　　2006年4月26日

　　股票代码：600438 股票简称：G通威 公告编号：2006—017

　　通威股份有限公司

　　二OO五年年度股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上向全体股东发出了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。2006年4月25日上午9：30时，公司2005年年度股东大会在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集召开，公司董事长刘汉元先生因工作原因无法出席会议，特委托公司董事、总经理管亚伟先生主持本次会议。

　　到会股东及股东代表10人，代表公司股份102，900，000股，占公司总股本的59.87%，其中，到会无限售条件的流通股股东（代理人）共1名，代表股数20，000股，占公司总股本的0.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司保荐机构代表也列席了此次会议，北京金杜律师事务所律师刘显先生到会见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《公司2005年年度报告》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《2006年度财务预算方案》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司川华信审(2006)上字13号审计报告确认，公司2005年度实现净利润122，690，643.88元，加上年初未分配利润63，182，741.38元，提取法定公积金15，125，156.81元和法定公益金7，562，578.39元；根据2004年度股东大会同意公司对2004年度末未分配利润按每10股派3.50元现金（含税）方式进行分配的决议，2005年分配股利60，158，000.00元，2005年度末实际可供股东分配的利润为 103，027，650.06元。

　　经公司股东大会审议通过，2005年度公司的利润分配和公积金转增股本方案为：以2005年度末公司的总股本17，188万股为基数，实施每10股送5股的股票分红和每10股派发现金红利0.56元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本，方案为每10股转增5股；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于公司董事、独立董事辞职的议案》；

　　同意严虎先生因个人原因辞去公司董事职务，同意萧灼基先生因身体健康原因辞去公司独立董事职务；

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过了临时提案：《关于全面修订通威股份有限公司公司章程的议案》；（修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过了临时提案：《关于全面修订通威股份有限公司股东大会议事规则的议案》；（规则内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意102，900，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，有限售条件的流通股102，880，000股同意，无限售条件的流通股20，000股同意；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜律师事务所刘显律师到会见证本次股东大会，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格和提案程序及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十六日

　　通威股份有限公司

　　2006年第一季度报告