贵州钢绳股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人黄忠渠，主管会计工作负责人张忠福，会计机构负责人张启满声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司经营形式好于去年同期，特殊用途钢丝绳仍供不应求，但中低档产品市场竞争激烈，原材料价格波动，辅助生产资料涨价，包装成本上升，运输紧张且价格上涨等现象仍然存在。

　　报告期内，公司实现主营业务收入19336.63万元，主营业务利润4015.49万元，净利润1052.27万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　贵州钢绳股份有限公司

　　法定代表人：黄忠渠

　　2006年4月25日

　　

股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2006-04

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州钢绳股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月25日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份9437万股，占公司总股本的57.41%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司2005年度利润分配方案。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　经华证会计师事务所有限公司审计，2005年，公司实现净利润43，241，934.01元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4，324，193.40元，按5%的比率提取法定公益金2，162，096.70元，剩余的可分配利润36，755，643.91元。加上以前年度未分配利润15，308，334.07元，2005年度可供股东分配利润共计52，063，977.98元。

　　现公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

　　以2005年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金2.20元(含税)向全体股东分配红利，共分配36，161，400元，剩余的未分配利润15，902，577.98元，结转公司以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　5、同意聘请北京华证会计师事务所有限公司作为公司审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、关于继续履行公司日常关联交易协议的议案。

　　同意股份数814万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。

　　2006年，公司因生产经营需要，需继续与贵州钢绳（集团）有限责任公司按现有协议内容执行《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《小直径产品供应协议》、《购销及加工服务原则协议》、《综合服务协议》；需继续与贵州钢联金属制品有限公司按现有协议内容执行《产品购销原则协议》、《配套产品采购原则协议》；需继续与贵州钢绳（集团）索具有限公司按现有协议内容执行《购销及服务原则协议》。

　　7、审议通过了2005年度报告及年度报告摘要。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了关于修订《董事会工作规则》的议案。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　同意股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 律师法律意见书；

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2006年4月25日

　　贵州钢绳股份有限公司

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