上海航天汽车机电股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司董事长曲雁女士、总经理赵斌先生、财务负责人（总会计师）何益明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司一季度完成主营业务收入45，094万元，同比增长50％，实现净利润1，982万元，同比增长540％。

　　一季度公司进一步拓展了汽配产品的销售市场，前期开发的新产品陆续投入批量生产。同时，受整车市场销售大幅上升的推动，公司汽配产品销售同步呈现大幅增长的良好局面，同比增长56％。公司非汽配产品的销售与去年同期相比有稳定增长。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　法定代表人：曲雁

　　2006年4月26日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－015

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　2006年4月14日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知以书面形式送达全体董事。会议于2006年4月24日在控股子公司上海太阳能科技有限公司召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　1、《2006年第一季度报告》

　　2、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向电装（中国）投资有限公司转让其持有的天津电装空调有限公司20.85%股权的议案》

　　控股子公司上海汽车空调器厂（简称“汽空厂”）持有天津电装空调有限公司（简称“天津电装”）20.85%的股权。该公司具体股东结构情况为：东方贸易株式会社持股5%，汽空厂持股20.85%，电装（中国）投资有限公司（简称“电装公司”）持股74.15%，为天津电装第一大股东。

　　由于天津电装目前配套的车型在2007年基本都将更新换代，新车型的空调都是小型化、高效率的产品，公司的设备不能生产。在客户的强烈要求下，新车型的空调将由公司竞争对手配套。相比2005年，公司未来的销售收入、利润出现大幅度下降甚至巨额亏损的趋势。电装公司提出收购天津电装其他股东的股权，然后考虑与电装其他公司进行合并或撤销的方案。

　　经具有证券从业资产评估资格的天津市津评协通有限责任会计师事务所对天津电装进行的整体资产评估，截止2005年12月31日，该公司账面总资产为24231.8万元，评估总资产24581.9万元，账面净资产15432.1万元，评估净资产15522.8万元，净资产评估增值率0.59%。

　　董事会同意，将汽空厂持有的天津电装20.85%的股权溢价转让给电装公司，在天津电装向股东分配2005年红利1055.3万元的前提下，转让价格为3711万元（相对评估净资产溢价21.5%）。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十六日

　　证券代码：600151 股票简称：航天机电编号：2006－016

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第三次监事会第十六次会议于2006年4月24日在控股子公司上海太阳能科技有限公司召开，应到监事5名，实到监事4名。监事陈盟飞因公出差未亲自出席本次会议，全权委托监事鲁荣裕代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。

　　监事会列席了公司第三届董事会第十六次会议。审议并一致通过《2006年第一季度报告》，对其他议案无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年4月26日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－017

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会公告如下：

　　公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　2006年第一季度报告

　　上海航天汽车机电股份有限公司