中远航运股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任；

　　1.2公司董事长马泽华先生、首席执行官姜立军先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；

　　1.3本季度财务报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位: 人民币元

　　2.2.2利润表

　　单位: 人民币元

　　2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位:人民币元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期，杂货船与多用途船共实现营业利润12，012.93万元。受传统运输淡季及集装箱和散货船的挤压，普通杂货船和多用途船的期租水平同比下降了35.22％和6.12％，但较上一季度略有提高。

　　报告期，半潜船共实现营业利润2，963.74万元，期租水平同比增长110.79％，半潜船全年的业务订单已基本确定，经营业绩稳步提升。

　　报告期，全资子公司拥有的重吊船共实现营业利润1，146.33万元，期租水平同比增长17.43％，经营情况稳定。

　　报告期，公司及控股子公司汽车船共实现营业利润367.13万元，期租水平同比增长25.63％。报告期，公司控股子公司中远日邮租入部分汽车船投入国际航线运营，取得了较好的经营效益。

　　报告期，公司滚装船共实现营业利润152.50万元，期租水平同比下降1.40％。由于船龄老，设备老化，修理费用增长加快，既影响了营运效益，也导致固定费用有所增加。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7公司原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司控股股东广远公司作出了以下承诺:

　　中远航运股份有限公司

　　董事长：马泽华

　　二○○六年四月二十五日

　　股票简称：G中远股票代码：600428 编号：2006-09

　　中远航运股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●根据中国证监会和上海证券交易所的要求，经控股股东广州远洋运输公司提议，公司于2006年4月14日发出关于在2005年年度股东大会新增“关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案”的补充通知。

　　一、会议召开和出席情况

　　中远航运股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月25日09:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表7人，代表股数345，043，483股，占公司有表决权股份总数52.66%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　大会由徐惠兴副董事长主持，以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了七项普通决议和一项特别决议。

　　（一）普通决议

　　1、审议通过中远航运《2005年度董事会工作报告》

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　2、审议通过中远航运《2005年度监事会工作报告》

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　3、审议通过中远航运2005年度财务决算报告

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　4、审议通过中远航运2005年度利润分配预案

　　公司在2005年下半年实现利润中计提法定公积金10% ，共 2，875.63 万元；计提法定公益金5%，共1，437.82 万元；计提任意公积金5%，共1，437.82 万元以后；按2005年12月31日公司股本共65，520万股为基数，每10股分配现金红利2元人民币（含税），共13，104万元人民币。公司2006年度以后实现的利润将按《公司章程》的规定提取法定公积金、任意公积金后，连同此次分红后滚存未分配利润44，526.76 万元由所有股东共享。

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　5、审议通过中远航运2005年年度报告全文及摘要

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　6、审议通过关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为中远航运2006年度审计师的议案

　　赞成股 345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　7、审议通过公司与广州远洋运输公司船员租赁的关联交易议案

　　本议题为关联交易，表决时出席会议的关联股东履行了回避义务。

　　赞成股809，000股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　（二）特别决议

　　1、审议通过关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案

　　赞成股345，043，483股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　三、律师见证情况

　　北京星河律师事务所袁胜华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、中远航运股份有限公司2005年年度股东大会决议

　　2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　2006年第一季度报告

　　中远航运股份有限公司