龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称:龙元建设 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议已于2005年10月24日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2005年11月4日上午9:30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会 议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　经到会董事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案:

　　审议通过了《关于免去赖野君副总经理职务的议案》

　　因赖野君个人原因无法继续担任公司副总经理职务，经董事会决议，免除其副总经理职务。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董　事　会2005年11月4日