中国玉柴国际股份有限公司广西玉柴机器集团有限公司联合公告

　　广西玉柴机器股份有限公司(以下简称“公司”)于二00五年十月二十八日在广西玉林市公司会议室召开了四届八次董事会。此次会议上，公司董事会通过决议，接受了广西玉柴机器集团有限公司推荐晏平先生接替王建明先生作为广西玉柴机器集团有限公司委派至公司的董事，并推荐晏平先生作为董事长的推荐。

　　晏平先生在二00五年五月份已经出任广西玉柴机器集团公司的董事长，他也参加了本 次董事会。

　　董事会在友好信任的氛围中就如下事宜达成了共识:　一、确立公司股东间友好和继续加强合作关系的原则，搭建起互相信任、互相支持、紧密沟通的合作平台。

　　二、公司将遵照中国法律以及国际惯例为前提，致力于加强和完善公司法人治理结构，促使公司运作进一步透明化、国际化，努力实现产品升级、技术升级、科学管理，实现公司做大做强的目标。

　　三、对于二00五年四月七日由公司、CYI、COOMBE　R　及广西玉柴机器集团公司四方签署的《重组协议》，公司董事会将尽快会同签署4月7日协议的各方，签署一份延长《重组协议》的协议。