辽宁国能集团（控股）股份有限公司2005年第1次临时股东大会决议公告

　　特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新增提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年9月6日在沈阳市沈河区青年大街106号14楼第2会议室以现场开会方式召开，到会股东及股东代理人共5人，代表股份79758400股，占本公司总股份的62.89％，其中非流通股共计79758400股，流通股0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:

　　1、《关于公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司67.73％股权的议案》

　　参加本次会议股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例

　　全体股东797584007975840000 100％

　　流通股 0 000 100％

　　非流通股797584007975840000 100％

　　2、《关于公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案》(关联股东百科实业集团有限公司对此提案回避表决)

　　参加本次会议股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例

　　全体股东657584006575840000 100％

　　流通股 0 000 100％

　　非流通股657584006575840000 100％

　　3、《关于修改公司章程的议案》

　　参加本次会议股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例

　　全体股东797584007975840000 100％

　　流通股 0 000 100％

　　非流通股797584007975840000 100％

　　4、《关于补选公司部分董事的提案》(本次选举采取累积投票选举:每1股有效表决股份，拥有2票选举权)

　　补选周立明先生为公司第五届董事会董事

　　参加本次会议股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例

　　全体股东797584007975840000 100％

　　流通股 0 000 100％

　　非流通股797584007975840000 100％

　　补选王长林先生为公司第五届董事会董事

　　参加本次会议股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例

　　全体股东797584007975840000 100％

　　流通股 0 000 100％

　　非流通股797584007975840000 100％

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京市中银律师事务所罗文志律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，大会共审议了4项议案，无新增提案和临时提案，全部议案的提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的国能集团2005年第1次临时股东大会会议决议

　　2.北京市中银律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司

　　2005年9月6日