四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券简称:四川长虹 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2005年8月24日以书面送达给各位董事，会议于2005年9月3日下午4:00在长虹商贸中心C－18会议室召开。应出席董事13名，实际出席董事13名，监事长列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议 由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，以全票通过形成如下决议:

　　1、因工作调动，同意王凤朝先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务。

　　2、经董事长提名，同意聘刘体斌先生为公司总经理。

　　(简历见附件一)公司独立董事对公司高级管理人员的聘任、免职发表独立意见:根据中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程、本公司独立董事制度等规定，黄朝晖、冯冠平、李彤、张玉卿对本公司六届四次董事会聘任、免职高级管理人员事项发表独立意见如下:

　　一、本次高级管理人员的提名、表决、聘任、免职等程序符合公司章程的规定；

　　二、本次聘任的高级管理人员不属于《公司法》第57条、第58条规定的不能担任以上职务的人员。

　　特此公告！

　　四川长虹电器股份有限公司董　事　会二○○五年九月五日附件一:简历

　　刘体斌先生:1963年出生，本科，高级会计师，曾任本公司财务会计处副处长、处长、副总经理、总会计师、财务总监、党委书记、常务副总经理，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委。