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证券简称:中炬高新 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开
和出席情况
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年9月3日(星期六)上午十时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室，以现场方式召开了2005年第一次临时股东大会。有关召开会议的通知公司已登载于2005年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次由公司董事会召集，董事长谢力健先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份数155，801，143股，占公司有表决权股份总数的34.62％；其中非流通股东6人，代表股份数155，795，443股，占非流通股总数的77.58％，流通股东1人，代表股份数5700股，占流通股总数的0.02‰。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事谢力健、熊炜、张朗生、邓春华、李东君，独立董事刘鲁鱼、江华、程禹斌，监事欧阳锦全、陈劲涛，副总经理(兼董秘)彭海泓、张卫华、李常谨以及见证律师出席了会议。
二、议案审议情况大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案:1、公司资产置换的议案(详细内容请查阅2005年8月2日本公司公告)。
(155，795，443股同意，占与会有表决权股份99.99％，0股反对，5700股弃权，其中非流通股155，795，443股同意，占与会有表决权非流通股份100％，0股反对，0股弃权；流通股0票同意，0票反对，5700股弃权，占与会有表决权流通股份100％)
三、律师见证情况本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证，出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告备查文件目录1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议2、律师法律意见书
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年9月3日
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