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证券简称:中捷股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；2、本次股东大会
以现场表决方式召开。一、会议召开和出席情况
中捷缝纫机股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月5日上午九时，在浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司第二届董事会第十次(临时)会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计七名出席了会议(其中股东佐藤秀一委托蔡开坚代为出席)，代表股份共计96，240，000股，占公司股份总数的69.94％。其中，非流通股股东及代理人6名，代表股份96，000，000股，占公司股份总数的69.77％，流通股股东代理人1名，代表股份240，000股，占公司股份总数的0.17％，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、提案审议情况大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下:1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意96，240，000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100％(修改后的《公司章程》详见公司备查文件)。
三、律师出具的法律意见北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席会议并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件《公司章程(2005年8月修改稿)》中捷缝纫机股份有限公司董 事 会2005年9月5日
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