郑州煤电股份有限公司股份结构变动公告

　　证券简称:G郑煤电 特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2005年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《 郑州煤电股权分置改革及定向回购说明书》，7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《郑州煤电股份有限公司股权分置改革方案修改说明书》。2005年8月15日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革及定向回购方案》，2005年8月17日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

　　一、本次股份结构变动的原因

　　2005年8月15日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革及定向回购方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

　　二、本次股份结构变动情况

　　本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下:

　　单位:万股

　　股份类别变动前 变动数 变动后

　　发起人股份 59，400 －594000

　　非流通股

　　非流通股合计 59，400 －594000

　　有限售条件的流通股份 0 51，192 51，192

　　Ａ股21，600 ＋8，208 29，808

　　无限售条件的流通股份

　　无限售条件的流通股份合计 21，600 ＋8，208 29，808

　　股份总额81，000 081，000

　　三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

　　持有限售流通股股

　　序号股东名称可上市流通时间 承诺的限售条件

　　数（股）

　　郑州煤炭工业（集团）有

　　1511，920，000 2007年8月22日 注

　　限责任公司

　　2 郭矿生（董事）8，100

　　3 袁清伟（董事）8，100

　　4 杨松君（董事）8，100公司董事、监事持有

　　5 王志勤（董事）8，100本公司的股份已按照

　　有关规定予以锁定，

　　6 张玉东（董事）10，000直至其离职六个月后

　　7 苏万里（监事）8，100方可出售。

　　8 石银秀（监事）8，100

　　9 禹海盈（监事）8，100

　　注:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司承诺如下:

　　1、严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》和中国证监会、国务院国资委《关于做好股权分置改革试点工作的意见》的有关规定。

　　2、同意并将履行郑州煤电董事会提请股东大会审议批准后的《郑州煤电股份有限公司股权分置改革方案》。

　　3、自非流通股份获得“上市流通权”之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，但下述行为除外:

　　(1)经郑煤集团股东会和本公司股东大会决议通过而进行的定向回购；

　　(2)在定向回购无法进行的前提下，为解决资金占用问题而向战略投资者进行的股权转让行为。

　　4、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日24个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。

　　5、在遵守前项承诺及定向回购方案经本次股东大会批准的前提下，郑煤集团还作出如下承诺:

　　5.1出售价格不低于既定的最低出售价格。

　　5.2郑煤集团确定的当前最低出售价格为4.60元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整:

　　5.2.1股权分置改革实施造成的股份变化不进行调整；

　　5.2.2在本公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本

公积金转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下:

　　①送股或转增股本:P＝P0/(1＋n)；

　　②派息:P＝P0－V；

　　③送股或转增股本并同时派息:P＝(P0－V)/(1＋n)；

　　其中:P0为当前最低出售价格(即4.60元/股)，V为每股派息额，n为每股的送股率划转增股本率，P为调整后的最低出售价格。

　　6、在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到本公司股份总数的1％时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

　　7、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　8、在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51％。

　　四、备查文件:

　　1、公司2005年度第一次临时股东大会决议；

　　2、股权分置改革及定向回购说明书及修改说明书；

　　3、保荐意见书及补充保荐意见书；

　　4、法律意见书及补充法律意见书。

　　5、原非流通股东的承诺文件

　　郑州煤电股份有限公司

　　2005年8月19日