河南中孚实业股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会会议决议公告

　　

股票简称:中孚实业 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示:

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　公司将于近日公告股权分置改革实施公告，在此之前公司股票继续停牌。

　　河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年8月19日上午9时在巩义市宾馆三楼会议室召开了二○○五年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张洪恩先生出席了本次股东大会。受董事长的委托，总经理马路平先生主持本次会议，本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式。

　　出席本次会议的股东或股东代表3，973人，代表股份161，662，967股，占公司总股本70.71％。其中社会公众股股东及股东代表3，968人，代表股份42，106，080股，占公司社会公众股股份总数的38.6％，占公司总股本的18.42％。

　　参加本次会议的社会公众股股东中，参加网络投票的流通股股东或股东代表3，811人，代表股份38，729，757股，占公司流通股本的35.51％；参加现场会议投票的流通股股东或股东代表157人，代表股份3，376，323股，占公司流通股本的3.1％。符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了《河南中孚实业股份有限公司股权分置改革方案》(详见2005年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股权分置改革方案》)。表决情况如下:

　　出席会议有表决权 同意股数所占

　　股份种类同意股数 反对股数 弃权股数

　　股份总数比例（％）

　　全体股东161，662，967152，733，899 8，748，116 180，95294．48

　　其中：流通股东42，106，080 33，177，012 8，748，116 180，95278．79

　　非流通股东119，556，887119，556，88700100

　　参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

　　股东名称／姓名所持股份数额 表决情况

　　廖致慧 421，400同意

　　张 玲 400，000同意

　　张继宪 378，560同意

　　张全忠 352，027同意

　　魏淑君 327，181同意

　　吴 红 326，555同意

　　周小勇 314，758同意

　　林志杰 311，200同意

　　张朋德 300，000同意

　　张忠尧 295，750同意

　　上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二〇〇五年八月十九日