南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　股票简称:南京中北 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况和出席情况南京中北(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2005年8月11日上午在南京明日大酒店召开。本次会议通知2005年8月9日以通讯方式告之全体董事。会议应到董事9人，亲自出席会议7人。董事徐益民先生因故未能出席会议，委 托独立董事陈惠怡女士出席会议并行使表决权；董事许正苟先生因故未能出席会议，委托董事周学信先生出席会议并行使表决权。符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长薛乐群先生主持。

　　二、议案审议情况与会董事经充分审议，审议通过以下议案:1、审议通过《关于罢免斯庆副总经理和总会计师职务的议案》。(同意:9票；反对:0票；弃权:0票)鉴于公司副总经理、总会计师斯庆作为财务负责人在公司资金被占用事件中负有一定的责任，同意罢免其职务。

　　2、审议通过《关于提请股东大会罢免许正苟董事职务的议案》。(同意:9票；反对:0票；弃权:0票)鉴于公司董事许正苟作为董事在公司资金被占用事情中负有一定的责任，同意罢免其董事职务。

　　三、备查文件:

　　(一)提交董事会会议审议的议案及相关文件；(二)董事会会议记录；(三)董事会决议。

　　南京中北(集团)股份有限公司董事会二○○五年八月十三日