国投华靖电力控股股份有限公司股份结构变动公告

　　股票简称:国投电力 特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2005年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《 国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革说明书》，2005年8月1日公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，2005年8月3日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

　　一、本次股份结构变动的原因

　　2005年8月1日，公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

　　二、本次股份结构变动情况

　　本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下:

　　股份结构变动 变动前变动数变动后

　　1、国家持有股份324，468，846 －324，468，8460

　　非流通股2、境内法人持有股份 24，388，836 －24，388，8360

　　合计 348，857，682 －348，857，6820

　　1、国家持有股份0＋269，765，849 269，765，849

　　有限售条件的流

　　2、境内法人持有股份0＋23，287，001 23，287，001

　　通股股份

　　合计0＋293，052，850 293，052，850

　　无限售条件的流 Ａ股 214，633，970 ＋55，804，832 270，438，802

　　通股股份合计 214，633，970 ＋55，804，832 270，438，802

　　股份总额 563，491，6520563，491，652

　　持有限售流通股股 承诺的限售条

　　序号 股东名称可上市流通时间

　　数（股）件

　　1 国家开发投资公司287，266，685 2008年8月9日 注1

　　上海浦东实华经济发展

　　2 5，786，165 2006年8月9日 注2

　　公司

　　注1:持股比例高于5％的非流通股股东国家开发投资公司承诺:原持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等3家公司股份而增持的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内也不上市交易或转让。

　　注2:持股比例为1.03％的非流通股股东上海浦东实华经济发展公司承诺:持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

　　四、备查文件

　　1、国投华靖电力控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；

　　2、国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革说明书；

　　3、国泰君安证券股份有限公司《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革之保荐意见》；

　　4、北京市君都律师事务所《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革的法律意见书》；

　　5、原非流通股东的承诺文件

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月5日