中行高山诈骗案背后另有主谋

　　四川新闻网-成都晚报讯

　　近日曝光的中国银行哈尔滨河松街支行负责人高山携数亿元资金外逃一案令海内外震惊。因有关部门三缄其口，封闭办案，更使案情扑朔迷离、版本众多。昨日记者获得的最新消息显示，高山案幕后主谋之一是“世纪绿洲”的控制人。

　　李东哲已外逃

　　这个人可能叫李东哲，朝鲜族人。李东哲来自世纪绿洲投资公司，他既不是公司董事长、总经理等实权人物，甚至连一名董事都不是，但他却是世纪绿洲的实际控制人。李东哲经常往来于哈尔滨与北京之间，目前已出逃国外。世纪绿洲在哈尔滨主营汽车销售，拥有“风神”“尼桑”“大众”等多家店面，公司总部设在北京，在地产、医药、汽车销售等多个领域均有投资。

　　李东哲与高山是小学同学

　　据知情人介绍，高山从中国银行哈尔滨河松街支行建立时就开始负责支行的工作，40岁的他与李东哲是小学同学，李东哲通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。李东哲在河松街支行开有数个账户，东北高速及一些涉案单位的钱到账后，即被划到不同的账户当中，而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”，以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。

　　涉案人员已达20多人

　　这位知情人还透露：高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同时出境的还有李东哲，据称其一家十多人也都到了国外。另外，诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。而其余的巨款是通过转账取走的。消息人士还说，高山采取的作案手段是：利用职务之便上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式诈骗存款。另据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一名女会计。

　　黑龙江社保局也丢了1．7亿元

　　而关于此案的涉案金额，有迹象显示，有3亿余元是黑龙江辰能投资公司的；3亿余元是东北高速的，还有1．7亿元是黑龙江省社保局的，涉案总额已经达到10亿元。另外此前有报道称，发生大额资金丢失的还有哈尔滨一家著名的药厂，涉及金额数千万元。据消息人士透露：“这10亿元未必是高山一人独吞的，世纪绿洲的老板李东哲也有份。”

　　张晓光妻子自杀

　　记者从中国银行黑龙江省分行得到证实：此次诈骗案被“卷走”的巨额存款中没有涉及个人业务。记者在案发现场看到，河松街支行营业正常，丝毫看不出这个不起眼的支行竟然发生过惊天大案。但另一个不幸的消息是，案件发生后，除辰能投资公司负责人跳楼身亡以外，近日，东北高速公司前董事长张晓光的妻子也跳楼身亡。（综合《第一财经日报》《重庆晨报》《中国青年报》）

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　　中行将建立查案问责制

　　据新华社电　中国银行日前召开全行电视电话会议，通报了黑龙江省分行河松街支行发生内外勾结的票据诈骗案件，要求案发行迅速组织力量，查清全部案情；同时，要求全行高度重视、严肃对待银监会对中行发出的风险提示，切实防范金融风险。中国银行新闻发言人王兆文表示，中行将把贪污、挪用、贿赂、诈骗案件、违规经营案件以及领导干部严重以权谋私、腐化堕落案件作为全行案件查处的重点，在加大查处力度的同时，吸取近期大案要案的教训，有针对性地采取措施，防止重大经济案件的发生。王兆文表示，中国银行将建立查办案件工作问责制，对组织协调不力、措施不到位、瞒案不报、压案不办的，要追究主要领导、相关负责人、经办人员的责任。