G建投召开2006年第一次临时股东大会的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。根据该通知，现发布关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年5月9日14：00

　　网络投票时间为：2006年5月8日-2006年5月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月8日15：00至2006年5月9日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年4月26日

　　3、现场会议召开地点：石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼

　　4、召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议关于申请增发新股的议案；

　　2、审议关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案；

　　3、逐项审议关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案；

　　4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；

　　5、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；

　　6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及资产收购有关事宜的议案。

　　三、现场会议登记方法

　　1、会议登记：

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2006年5月8日8：30-17：00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　河北建投能源(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市广安大街1号

　　邮政编码：050011

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人：赵辉、郭嘉

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)投票代码：360600；投票简称：建投投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月8日15：00至5月9日15：00期间的任意时间。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年4月27日