佛山照明(000541)召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司董事会议决议，定于2006年5月31日(周三)上午9:00，在佛山宾馆(地点：佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室)召开2005年度股东大会，本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议审议事项

　　1、审议2005年度董事会工作报告。

　　2、审议2005年度监事会工作报告。

　　3、审议2005年度财务决算报告及利润分配预案。

　　4、审议选举董事候选人Martin Goetzeler(顾梓乐先生)、Johannes Narger(聂格先生)的议案(累计投票)(个人简历附后)。

　　5、审议选举监事候选人陈冠标先生的议案(个人简历附后)。

　　6、审议关于修改《公司章程》的议案。

　　7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

　　8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。

　　以上审议事项中1、2、3、4、5、8项的具体内容已在2006年3月23日的中国证券报、证券时报、香港大公报和巨潮网披露的本公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届监事会第五次会议决议的公告中；审议事项中6、7项的具体内容在2006年4月28日的上述三个报刊和巨潮网上披露的本公司董事会第十三次会议决议的公告中。

　　二、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年5月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记手续：

　　(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

　　(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

　　(3)机构股东(法人股股东)持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅

　　3、登记时间：2006年5月29日—30日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。

　　四、其他

　　1、会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系人：林奕辉

　　传 真：[phone]

　　电 话：[phone] 82966098

　　五、附件

　　附件1：提名推荐的二名董事候选人简历

　　Martin Goetzeler(顾梓乐先生)：德国籍，43岁，大学程度，现任欧司朗行政总裁。1984年至1995年在西门子任职，1999 年加入欧司朗，先后担任欧司朗意大利子公司的首席财务官、欧司朗英国的首席营运官及美国OSRAM Sylvania Inc.,的首席财务官。自2005年5月1日起担任欧司朗首席执行官；其任职的公司是本公司的第二大股东，与本公司存在关联关系；没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Johannes Narger(聂格先生)：德国籍, 45岁, 大学程度，现任德国欧司朗财务执行官。1986年至1994年先后在摩根史丹利和麦肯锡公司任职，1995年加入欧司朗后出任不同职位：在德国慕尼黑担当欧司朗各子公司的总监及OSRAM Sylvania的副总裁(企业财务)。在2006年1月1日被委任为欧司朗的首席财务官前，是美国Siemens Medical Solutions Inc.的首席财务官；其任职的公司是本公司的第二大股东，与本公司存在关联关系；没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：提名推荐的监事候选人简历

　　陈冠标：男，香港人，57岁，大专文化。1975年后任香港喜万年有限公司经理； 1997年后任Griffin Services Ltd(英属处女群岛基劳服务有限公司)董事。2003年后任香港欧司朗佑昌有限公司总经理。曾任佛山照明(资讯 行情 论坛)第四届董事会董事；其任职的公司是本公司的第二大股东，与本公司存在关联关系；没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件3：授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)： 被委托人签名：

　　身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托权限：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十八日